第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2014-008号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2014年2月17日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第二次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2014年2月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润4,869,184.67元,加上年结转的未分配利润-29,451,801.28元，2013年末未分配利润为-24,582,616.61元。
鉴于公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》，2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
公司支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的报酬（财务审计费）为60万元，食宿费用由公司承担。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计会计师事务所，聘用期一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，2014年度内控审计费用40万元。独立董事就上述事项发表了独立意见：经审查，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，已为公司提供了多年的财务审计服务，对公司的经营及管理情况较为熟悉，具备为公司提供内部控制审计服务的资格。公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构，符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，有利于做好公司2014年度内部控制审计工作。因此同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（十一）审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司将于2014年3月23日召开2013年度股东大会，股权登记日：2014年3月18日。公司已同时发布《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、上网公告附件
独立董事关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会
2014年2月24日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2014-009号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第六届监事会第二次会议于2014年2月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《对公司2013年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
监事会
2013年2月24日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2014-010号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年3月23日
● 股权登记日：2014年3月18日
● 本次股东大会不提供网络投票
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经研究决定，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月23日召开2013年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2013年度股东大会。
（二）股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议召开时间为：2014年3月23日上午9：30。
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议召开地点：甘肃省武威市东关街荣华路1号公司会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
（八）审议《公司2013年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2014年3月18日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式：
法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2014年3月20日至21日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联 系 人：辛永清、刘全
联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会
2014年2月24日
附件：
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2014年3月23日召开的贵公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案 | |||
| 5 | 《公司2013年年度报告》及其摘要 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 公司2013年度独立董事述职报告 |
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。