公司与吉林电视台进行此等关联交易是基于正常经营管理的需要，交易价格确定合理、公允，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-011
吉视传媒股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年3月17日下午 13:00时；网络投票时间为：2014年3月17日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
● 股权登记日：2014年3月10日
● 是否提供网络投票：是
公司决定召开 2013年年度股东大会，会议有关事项如下
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年3月17日下午 13:00时
网络投票时间为：2014年3月17日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
（二）现场会议召开地点：
吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室
（三）会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）会议召集人：
公司董事会
（五）会议审议事项：
1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度监事会工作报告
3. 2013年度财务决算报告
4. 2013年年度报告正文及摘要
5. 2013年度利润分配预案
6. 关于修订公司《章程》的议案
此议案需以特别决议表决通过，议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2014年2月25日在中国证监会指定的信息披露报纸、网站披露的相关公告。
7. 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
此议案需以特别决议表决通过。
8. 关于公司拟发行可转债发行方案的议案
8.1本次发行证券的种类
8.2 发行规模
8.3 票面金额和发行价格
8.4 债券期限
8.5 债券利率
8.6 还本付息的期限和方式
8.7 担保事项
8.8 转股期限
8.9 转股价格的确定和修正
8.10 转股价格向下修正条款
8.11 转股时不足一股金额的处理方法
8.12 赎回条款
8.13 回售条款
8.14 转股年度有关股利的归属
8.15 发行方式及发行对象
8.16 向原股东配售的安排
8.17 募集资金用途
8.18 债券持有人会议相关事项
8.19 本次决议的有效期
此议案需以特别决议逐项表决通过。
9. 关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案
10. 关于前次募集资金使用情况的议案
11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案
此议案需以特别决议表决通过。
12. 关于向董事长发放2013年度绩效奖金的议案
13. 关于向监事会主席发放2013年度绩效奖金的议案
（六）会议出席对象：
1、截至于2014年3月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘任律师。
（七）现场会议参加办法：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2014 年3 月11日－14日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼403办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
（八）其他事宜
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号。
邮政编码：130021
联系电话：（0431）-88789022
传真：（0431）-88789990
联系人： 麻卫东 刘晓慧
附：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间：2013年 3月17日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00
总提案 ：31个。
一、投票流程
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788929 | 吉视投票 | 31 | A股 |
1、投票代码
2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 788929 | 吉视投票 | 买 | 对应申报价格 |
进行投票。相关信息如下：
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：788929；
（3）输入对应申报价格：99 元代表所有议案。1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”项填写表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
具体情况如下：
①一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：
| 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有提案 | 788929 | 99.00 元 | 1股 | 2股 | 3股 |
②分项表决方法：
如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报 价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 788929 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 788929 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 788929 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 2013年年度报告正文及摘要 | 788929 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 788929 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于修订公司《章程》的议案 | 788929 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 | 788929 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8.00 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案 | 788929 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8．01 | 本次发行证券的种类 | 788929 | 8.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8.02 | 发行规模 | 788929 | 8.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| … | … | 788929 | … | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8.19 | 本次决议的有效期 | 788929 | 8.19 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案 | 788929 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 关于前次募集资金使用情况的议案 | 788929 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 | 788929 | 11.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 12 | 关于向董事长发放2013年度绩效奖金的议案 | 788929 | 12.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 13 | 关于向监事会主席发放2013年度绩效奖金的议案 | 788929 | 13.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2014年3月10日A股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788929 | 买入 | 1.00 元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉视传媒股份有限公司2013 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2013年年度报告正文及摘要 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于修订公司《章程》的议案 | |||
| 7 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 8．01 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——本次发行证券的种类 | |||
| 8.02 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——发行规模 | |||
| 8.03 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——票面金额和发行价格 | |||
| 8.04 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——债券期限 | |||
| 8.05 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——债券利率 | |||
| 8.06 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——还本付息的期限和方式 | |||
| 8.07 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——担保事项 | |||
| 8.08 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——转股期限 | |||
| 8.09 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——转股价格的确定和修正 | |||
| 8.10 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——转股价格向下修正条款 | |||
| 8.11 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 8.12 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——赎回条款 | |||
| 8.13 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——回售条款 | |||
| 8.14 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——转股年度有关股利的归属 | |||
| 8.15 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——发行方式及发行对象 | |||
| 8.16 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——向原股东配售的安排 | |||
| 8.17 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——募集资金用途 | |||
| 8.18 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——债券持有人会议相关事项 | |||
| 8.19 | 关于公司拟发行可转债发行方案的议案——本次决议的有效期 | |||
| 9 | 关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案 | |||
| 10 | 关于前次募集资金使用情况的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 | |||
| 12 | 关于向董事长发放2013年度绩效奖金的议案 | |||
| 13 | 关于向监事会主席发放2013年度绩效奖金的议案 |
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-012
吉视传媒股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29 号文核准，公司于2012 年1 月10 日向社会公众发行人民币普通股28,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价7 元，共募集资金总额人民币1,960,000,000.00 元，扣除发行费用人民币94,482,961.78 元，实际募集资金净额为人民币1,865,517,038.22 元。该项募集资金已于2012 年2 月15 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】第204A7 号验资报告。募集资金已于2012年度全部投入，本年度无使用金额，募集资金年末余额为0元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立了160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734 共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年3月1 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。由于募集资金已全部投入，上述募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、结余募集资金使用情况
公司募投项目无结余资金。
5、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：吉视传媒截至2013年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：公司2012年度存在将非募集资金存入募集资金账户并使用的情况，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第五条第二款“募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。公司意识到上述错误后，及时进行了整改，将非募集资金转移出募集资金账户，并将募集资金账户予以注销。公司的上述错误并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。除上述情况外，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金在2012年度已全部使用完毕，并已于《中信证券股份有限公司关于吉视传媒股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》出具日前，注销募集资金账户，2013年度公司无募集资金存放与使用金额。公司2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：吉视传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 186,551.70 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 186,551.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字电视网络建设项目 | 否 | 96,551.70 | 96,551.70 | 96,551.70 | 96,551.70 | - | 100% | 2012.12.31之前 | 96,746.39 | 是 | 否 | |
| 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100% | 2012.12.31之前 | 30,500.16 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 186,551.70 | 186,551.70 | 186,551.70 | - | 186,551.70 | - | - | - | 127,246.55 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2013年度项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年12月31日募集资金结余金额为0.00元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2013年度不存在募集资金其他使用情况。 | |||||||||||
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-013
吉视传媒股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司已于2012 年1 月10 日通过上海证券交易所发行A股28,000 万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7 元，收到股东认缴股款共计人民币1,960,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,865,517,038.22 元。
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字【2012】第204A7 号验资报告验证。上述募集资金已于2012 年2 月15 日汇入本公司在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立的160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734五个募集资金专用账户。截至2013年12月31日止，该专户的余额为人民币0元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入数字电视网络建设项目以及以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目。”
截至2013年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况，
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 项目 总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异原因 |
| 数字电视网络建设项目 | 157,894.90 | 96,551.70 | 96,551.70 | ||
| 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 115,984.70 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 合 计 | 273,879.60 | 186,551.70 | 186,551.70 |
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至2012年2月15日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金为123,542.57万元，其中数字电视网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额33,542.57万元；以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目用募集资金置换自筹资金金额90,000.00万元。募集资金投资项目先期投入的置换已经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
2012年2月28日，中磊会计师事务所出具了“（2012）中磊（专审A）字第0055号”《关于吉视传媒股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 根据本公司2012年9月18日《吉视传媒股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，2012年9月17日公司预先已投入募集资金项目的自筹资金1,235,425,680.91元已完成募集资金置换，其中数字电视网络建设项目335,425,680.91元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为900,000,000.00元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司前次募集资金已使用完毕，不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益及实现效益的数据均为募投项目产生的收入。
7、以资产认购股份的情况
公司未发生以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2012、2013年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：元
| 2012年年末累计 | 2013年年末累计 | |||||||
| 序号 | 投资 项目 | 实际 使用 | 年报披露 | 差异 | 实际 使用 | 年报 披露 | 差异 | 备注 |
| 1 | 数字电视网络建设项目 | 965,517,038.22 | 965,517,038.22 | 965,517,038.22 | 965,517,038.22 | |||
| 2 | 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |||
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2012、2013年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 186,551.70 | 已累计使用募集资金总额 | 186,551.70 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度使用募集资金总额 | 186,551.70 | |||||||
| 其中：2011年 | 88,123.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2012年 | 98,427.73 | |||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 数字电视网络建设项目 | 数字电视网络建设项目 | 130,000.00 | 96,551.70 | 96,551.70 | 130,000.00 | 96,551.70 | 96,551.70 | - | 2012.12.31之前 |
| 2 | 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 2012.12.31之前 |
| 合计 | 220,000.00 | 186,551.70 | 186,551.70 | 220,000.00 | 186,551.70 | 186,551.70 | ||||
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 数字电视网络建设项目 | 158% | 123,791.10 | 29,832.01 | 68,519.18 | 96,746.39 | 195,097.58 | 是 |
| 2 | 高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | 145% | 51,110.00 | 15,963.76 | 27,393.57 | 30,500.16 | 73,857.49 | 是 |
| 合计 | 174,901.10 | 45,795.77 | 95,912.75 | 127,246.55 | 268,955.07 | |||
| 注：1、项目达到预定可使用状态的日期披露的为该募投项目所有子项目均完工并投入使用的最后日期；本年度募集资金实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入。 | ||||||||
| 2、由于公司募投项目无法明确产能，截止日投资项目累计产能利用率为截止日累计实现效益与承诺效益的比率。 | ||||||||