证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-009

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于公司股票复牌及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2014年2月25日开市起复牌。

一、股票交易异常波动情况说明

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：众信旅游，证券代码：002707）交易价格于2014年2月18日、2014年2月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。同时公司股价于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票已于2014年2月20日开市起停牌。

二、公司关注及核实情况说明

公司董事会就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

3、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，

也未有处于筹划阶段的重大事项；

4、经查询，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。

三、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2014年2月19日，公司股票收盘价格为每股79.29元，对应市盈率75.51倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于2014年2月19日深证指数上市公司行业平均市盈率 “商务服务业”（L72）行业加权平均静态市盈率52.78倍。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年2月25日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-010

北京众信国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届董事会第四十二次会议于2014年2月24日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

（1）决议增加如下经营业务

（一）许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售。

（二）一般经营项目：销售纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，家用电器及电子产品，五金、家具及室内装饰材；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划、公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；汽车租赁；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务、摄影扩印服务。

特别说明：

1、公司已于2013年11月15日取得北京市朝阳区文化委员会核发的《出版物经营许可证》（新出发京零字第朝130060号），经营范围为“图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售”；

2、经营范围原有的“销售服装、工艺品”已被“销售纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材”项目涵盖；

3、扩大后的公司经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的为准。

扩大后的经营范围为：

许可经营项目：

入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售。

一般经营项目：

民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；销售纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材，家用电器及电子产品，五金、家具及室内装饰材料；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划、公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；汽车租赁；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务、摄影扩印服务。（扩大后的公司经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的为准）。

（2）基于经营范围的增加，决议相应修改公司章程

公司现行适用的《公司章程》由2013年12月20日公司2013年第四次临时股东大会审议通过并自2014年1月23日公司在深圳证券交易所上市后生效。基于本次经营范围的增加，对《公司章程》第十四条的经营范围内容进行相应修改。

表决结果：

8 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

2、审议并通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，该公告全文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

8 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

《北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

北京众信国际旅行社股份有限公司

2014年2月25日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-011

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，经本公司第二届董事会第四十二次会议决议，现将召开本公司2014年第一次临时股东大会（“本次会议”）相关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：2014年3月12日（星期三）9:30（9:00-9:30为现场审核登记时间）

3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式

4、会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

5、股权登记日：2014年3月6日

二、出席本次会议对象

1、截至本次会议股权登记日2014年3月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会；

有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、本次会议审议事项

《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

本议案需要股东大会以特别决议的方式审议通过。

以上议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，议案内容详见《北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》，该公告全文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次会议的登记事项

1、会议登记时间：2014年3月10日（星期一）上午9:00-下午17:00

2、登记地点：

现场登记地点：公司证券事务部

采用信函方式登记的，需注明“2014年第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2014年3月10日下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

五、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼7层（怡和阳光大厦C座）777证券事务部（邮编：100013）

联系人：曹建、胡萍

联系电话：（010）6448 9903

传 真：（010）6448 9955-110055

电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会股东登记表

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年2月25日

附件一：

北京众信国际旅行社股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司：

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2014年3月12日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：(

2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

议 案	赞成	反对	弃权
《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
反对或弃权的理由：

二、委托人和受托人信息

●委托人信息

委托人姓名/单位名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字/法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

●受托人信息

受托人姓名：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

本授权委托书简报、复印均有效。

委托日期：2014年 月 日

附件二：

北京众信国际旅行社股份有限公司

2014年第一次临时股东大会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（注）
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系传真
联系地址与邮编

（注：截至本次会议股权登记日2014年3月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

股东签字（ 法人股东盖章）：________________________

日期： 年 月 日