股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-018

  青海贤成矿业股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司董事陶亚东先生、廖智先生对本次会议所审议的全部议案投反对票；

  ● 公司独立董事何小锋先生对本次会议所审议的全部议案投弃权票；

  ● 本次董事会议无未获通过的议案。

  公司于2014年2月20日以电子邮件或传真方式将召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2014年2月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实际到会并参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议，本次会议形成决议如下：

  一、审议通过了《同意王彬先生、田树浩先生辞去公司董事及公司其他一切职务的议案》；

  公司董事会于2014年2月19日、20日分别收到王彬先生、田树浩先生的《辞职报告》，该两位董事因身体及家庭原因，决定辞去其在公司董事会担任的董事职务及在公司内担任的其他职务（详见公司2014-017号公告）。

  公司本次董事会议经审议同意该两位董事的辞职申请，并对王彬先生及田树浩先生在公司发展过程中所付出的辛劳致以感谢。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  二、审议通过了《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

  由于王彬先生、田树浩先生辞去公司董事职务，公司董事会为进一步完善公司的

  法人治理机制，现根据国家相关证券法律法规及上海证劵交易所的有关规定和要求，增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事职务。

  本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  三、审议通过了《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

  由于王彬先生、田树浩先生辞去公司董事职务，公司董事会为进一步完善公司的

  法人治理机制，现根据国家相关证券法律法规及上海证劵交易所的有关规定和要求，增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事职务。

  本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  四、审议通过了《增补王富贵先生担任公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

  鉴于公司缺少一名独立董事，以及何小锋先生已辞去公司独立董事职务，目前公

  司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司董事会增补王富贵先生担任公司独立董事。

  本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  五、审议通过了《增补程友海先生担任公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

  鉴于公司缺少一名独立董事，以及何小锋先生已辞去公司独立董事职务，目前公

  司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司董事会增补程友海先生担任公司独立董事。

  本《议案》还将提交公司临时股东大会审议。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  六、审议《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于近期召开公司2014年第一次临时股东大会，根据国家证券法律法规、上海证劵交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定和要求，将以下已经公司董事会议审议通过的议案提交公司该次临时股东大会审议：

  1、 审议《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

  2、 审议《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

  3、 审议《增补王富贵先生担任公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

  4、 审议《增补程友海先生担任公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

  5、 审议《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议的议案》。

  公司董事会将根据实际工作安排确定本次临时股东大会召开的时间、地点后，另

  行向公司投资者发出会议通知。

  表决情况：5票赞成，2票反对，1票弃权。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2014年2月24日

  附：董事候选人及独立董事候选人简历

  1、 董事候选人郝立华，男，1969年出生，中共党员，硕士，高级工程师，1989年7月至2006年2月在彩虹集团工作，期间2004年2月至2006年1月中组部选派在青海省海北藏族自治州政府挂职锻炼，任政府副秘书长。2006年2月至今在青海省国有资产投资管理有限公司工作，先后担任公司副总经理、纪委书记、工会主席、总法律顾问、党委书记，曾兼任青海西宁特殊钢集团公司董事、青海省投资集团董事、青海省创安集团董事、青海银行董事、青海四维信用担保有限公司董事长、青海润德生物科技有限公司董事长、青海省航空投资有限公司董事长、青海国投碱业有限公司董事长、青海省发展投资有限公司董事长，现任青海省国有资产投资管理有限公司党委书记、副总经理，青海银行董事。

  2、 董事候选人史永宁，男，1970年11月出生，中共党员，大学本科，注册会计师，1991年11月至2012年2月在宝鸡叉车制造公司、安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂工作，2012年3月起在青海省国有资产投资管理有限公司，先后担任该公司财务审计部部长助理、投资发展部部长助理，现任该公司投资发展部副部长。

  3、 独立董事候选人王富贵，男，1963年出生, 注册会计师、高级经济师。1983年至1985年在青海玉树州统计局工作；1985年至1998年在西宁市统计局工作，历任财贸科、综合科科长；1998年至2008年11月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作,任主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所有限公司青海分所担任所长。

  4、 独立董事候选人程友海，男，1966年出生，四级律师。1988年7月至1988年10月在青海省黄南藏族自治州同仁县司法局工作，1988年11月至1998年4月在法友律师事务所从事律师工作，1998年4月至1999年12月 在西宁市立达律师事务所从事律师工作，2000年2月至2004年8月在汇元律师事务所工作，2004年9月至今作为合伙发起人在青海夏都律师事务所工作，任副主任。