第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-003
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2014年2月21日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2014年2月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长李志江先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任凌云志先生为公司内部审计部门负责人,任期至公司第二届董事会任期届满时止。
凌云志,男,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业会员),曾任职于华为技术有限公司、深圳市斯派克光电科技有限公司,2013年11月加入公司审计法务部。
凌云志先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
《第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2014-004
深圳万润科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 436,386,460.98 | 388,506,524.08 | 12.32% |
营业利润 | 39,247,875.97 | 39,167,356.06 | 0.21% |
利润总额 | 50,420,235.72 | 44,611,919.37 | 13.02% |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,449,235.52 | 38,485,550.70 | 15.50% |
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
加权平均净资产收益率 | 8.68% | 8.67% | 0.01% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 786,973,728.78 | 651,972,155.68 | 20.71% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 531,123,027.74 | 495,473,792.22 | 7.19% |
股 本 | 176,000,000.00 | 88,000,000.00 | 100.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.02 | 5.63 | -46.36% |
注:上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内,公司实现营业总收入436,386,460.98元,较上年同期增长12.32%,归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元,较上年同期增长15.50%,
主要原因是:(1)随着LED照明终端市场需求的快速释放,公司通过调整和优化产品及客户结构,加强内部运营管理,营业收入有所增长,产品毛利率有所上升;(2)为了扩大市场占有率,提升市场竞争力,公司在报告期内继续加大市场开拓和研发力度,期间费用同比有所增长,相应的财政补贴收入也有所增加。
本报告期末,公司总资产786,973,728.78元,较年初增加20.71%。归属于上市公司股东的所有者权益531,123,027.74元,较年初增加7.19%;归属于上市公司股东的每股净资产3.02元,较上年末下降46.36%。
2013年股本增长100%,主要系本报告期公司以资本公积转增股本8800万所致;归属于上市公司股东的每股净资产减少46.36%,主要系公司股本增加100%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年10月22日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中对2013年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-5%至20%,变动区间为3,656.13万元至4,618.27万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十六日