证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-002

  广东奥马电器股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年2月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年2月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

  （详见公司于2014年2月25日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》）

  三、备查文件

  1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2014年2月25日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-003

  广东奥马电器股份有限公司

  关于聘任公司内部审计负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名， 经2014年2月25日召开的二届董事会第二十二次会议审议通过，聘任黄冰女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至二届董事会任期届满之日止。

  黄冰女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定。

  黄冰女士个人简历如下：

  黄冰女士，1966年出生，大专学历,曾任江西南昌飞机制造公司财务部会计员，广东科龙电器股份有限公司财务会计主管，广东海信科龙电器股份有限公司管理会计主管、审计主管，广东奥马电器股份有限公司内销财务主管、审计部审计主管。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2014年2月25日