证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-002

三一重工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会聘请Mike Rhoda先生担任公司副总裁兼三一美国CEO，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）

董事会同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务与内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

附：高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
Mike Rhoda	男，1959年生，机械工程学士、硕士。1982年加入斯伦贝榭，分别在委内瑞拉和巴西担任服务工程师。1988年至2004年服务于英格索兰在美国和中国的公司，担任工程经理、技术总监及总经理等多个职位。2005年加入沃尔沃工程设备在韩国的公司，并担任多个不同职位。2005-2008年，担任挖机产品全球研发副总裁，2008-2009年任挖机产品线总裁兼CEO，2009-2010年担任挖机产品线全球总监。2010-2012年加入斗山公司，并担任首席技术官。2013年底加入三一美国公司，并担任CEO。

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-003

三一重工股份有限公司关于变更

2013年度财务与内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年2月28日以通讯表决的方式审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》，具体如下：

一、关于变更审计机构的说明

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是经公司2012年度股东大会决议续聘的2013年度财务与内部控制审计机构。公司近期接到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。合并后，原中瑞岳华的业务将转由瑞华继续承办。

公司董事会审计委员会对该事项进行核查认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持审计工作的连续性，保证审计服务质量，保持审计服务团队的稳定，提议公司变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务与内部控制审计机构，并将此事项经公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议于2014年2月28日以通讯表决的方式召开，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》，独立董事对上述事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2014-004

三一重工股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司副总裁Tim Frank先生递交的辞职信。因个人原因，Tim Frank先生辞去公司副总裁兼三一美国董事长职务，辞职后不在公司担任任何职务。经公司总裁提名，公司第五届董事会第五次会议一致同意聘请Mike Rhoda先生担任公司副总裁兼三一美国CEO。

根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定，Tim Frank先生的辞职信自送达公司董事会时生效。

公司董事会对Tim Frank先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二Ｏ一四年二月二十八日