董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-017
利欧集团股份有限公司第三届
董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2014年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2014年3月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的的公告》（公告编号：2014-018）。
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2014年3月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-019）。
利欧集团股份有限公司董事会
2014年3月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-018
利欧集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。同日召开的公司第三届监事会第十五次会议亦审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关规定，2013年末公司对各类资产进行清查分析，对公司部分资产计提减值准备，具体情况下：
1、坏账准备
坏账准备期初账面余额为53,451,262.32元，本报告期内，由于应收款项余额及账龄结构变化，根据公司应收款项坏账准备计提政策的相关规定，经计算本期应计提坏账准备19,646,046.02元，转回坏账准备-276,995.50元，转销215,188.65元，期末应收款项坏账准备账面余额为73,159,115.19元。
2、存货跌价准备
存货跌价准备期初账面余额为1,189,974.30元，本期计提1,454,932.49元，本期转销1,148,298.73元，期末存货跌价准备账面余额为1,496,608.06元。
3、商誉减值准备
2011年，公司先行以现金2,156.00万元价格收购长沙利欧天鹅工业泵有限公司7.39%的股权。2011年12月，公司以非公开发行股票18,524,353股，每股发行价格14.58元，对长沙天鹅剩余92.61%股权进行收购。公司于购买日享有企业合并时初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的差额部分形成商誉53,497,420.45元。
由于长沙天鹅经营环境与当初收购时预测的基本前提和相关假设对比发生了较大变化，使得长沙天鹅正常经营受到影响，业绩增长没有达到预期目标。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因合并长沙天鹅形成的商誉进行了减值测试，有减值迹象，拟对其计提减值准备。
为了确保对公司因合并长沙天鹅所形成的商誉应计提减值准备金额的准确性、合理性和公正性，公司聘请具有期货、证券从业资格资质的坤元资产评估有限公司对长沙天鹅截止2013年12月31日的可收回金额进行评估测算。经确认，公司对持有的长沙天鹅商誉应计提减值准备4,576,969.12元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉，计提减值准备金额25,677,947.63元，计入2013年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2013年度归属于母公司股东的净利润22,685,950.97元，合并报表归属于母公司所有者权益减少22,685,950.97元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值金额以 2013 年度经审计的财务报告为准。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2013 年12 月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2013 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明；
3、第三届监事会第十五次会议决议；
4、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2014年3月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-019
利欧集团股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年3月16日（星期天）上午9：30
2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年3月12日
二、会议议题：
1、《关于签署<和解协议>的议案》
2、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》
上述议案不采用累积投票制。
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司2014年1月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
另外，公司于2014年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了日立泵制造（无锡）有限公司经审计的最近一年及一期的财务报告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2014年3月14日-3月15日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：0576-89986666
传 真：0576-89989898
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编：317500
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年3月16日召开的利欧集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于签署<和解协议>的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
利欧集团股份有限公司董事会
2014年3月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-020
利欧集团股份有限公司
第三届监事会
第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2014年2月28日上午在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
利欧集团股份有限公司监事会
2014年3月1日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-021
利欧集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事宜，经公司申请，公司股票自2014年2月10日开市起停牌。公司于2014年2月10日在指定信息披露媒体刊登了《停牌公告》（公告编号：2014-011）。
股票停牌后，公司聘请了有关中介机构对标的公司进行审计、评估、补充尽职调查等工作，目前，相关工作正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年3月3日开市起继续停牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
利欧集团股份有限公司董事会
2014年3月1日