青岛金王应用化学股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告

2014-03-01 来源：上海证券报

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2014-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2014年2月28日10：00-15：30

（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18号福泰广场 B 座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：因董事长陈索斌先生出差，由半数以上董

事推举董事杜心强先生担任主持人

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共 3 人，代表有表决权股份数为 128984716 股，占公司有表决权总股份的 40.0677%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意128984716股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所房立棠、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

2014年3月1日