第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2014-006
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十一次会议于2014年2月26日以邮件、传真形式发出通知，同年3月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的公告》（临2014-007）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-008）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2014年3月3日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2014-007
京投银泰股份有限公司
关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 总体情况：为筹措项目开发建设资金，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构进行融资，并相应由公司及控股子公司提供部分担保。
● 本次担保情况：公司及控股子公司拟对无锡惠澄实业发展有限公司提供不超过15亿元担保，拟对北京京投置地房地产有限公司提供不超过10亿元担保。截至本公告日，公司已实际对无锡惠澄实业发展有限公司提供担保4亿元，对北京京投置地房地产有限公司未提供担保。
● 反担保情况：本次担保无反担保。
● 累计对外担保逾期情况：无。
一、基本情况介绍：
1、根据公司业务发展需要，为筹措项目开发建设资金，近期，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构进行融资，具体额度为：北京京投兴业置业有限公司不超过50亿元、北京京投银泰尚德置业有限公司不超过50亿元、无锡惠澄实业发展有限公司（下称“无锡惠澄”）不超过15亿元、北京京投置地房地产有限公司（下称“京投置地”）不超过10亿元。
为保障上述融资的顺利实施，公司及控股子公司拟对无锡惠澄提供不超过15亿元担保、拟对京投置地提供不超过10亿元担保。
2、上述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍：
1、无锡惠澄实业发展有限公司
法定代表人：高一轩
注册资本：12,000万元
公司类型：有限公司（法人独资）内资
注册地址：无锡市惠山经济开发区惠源路789号
成立日期：2003年10月22日
经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营。一般经营项目：利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理服务；会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2013年12月31日，无锡惠澄未经审计的总资产87,933.39万元，净资产-3,799.26万元，负债总额91,732.66万元，其中流动负债44,070.32万元；2013年1-12月净利润-1,073.94万元。
无锡惠澄为我公司全资子公司。
2、北京京投置地房地产有限公司
法定代表人：高一轩
注册资本：23,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市通州区漷县镇漷兴一街896号
成立日期：2004年5月12日
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房；出租商业用房；机动车公共停车场服务。
截至2013年12月31日，京投置地未经审计的总资产947,056.78万元，净资产48,482.77万元，负债总额898,574.01万元，其中流动负债166,774.01万元；2013年1-12月营业收入1,797.78万元，净利润-5,306.07万元。
京投置地为我公司全资子公司。
三、董事会意见
以上融资及担保均为公司业务发展需要，被担保方均为公司全资子公司，具有一定偿债能力，担保风险较小。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项，并建议股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。
以上事项尚须公司股东大会审议通过。
四、对外担保累计金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额354,125万元，占公司最近一期经审计净资产的192.49%；公司对控股子公司提供担保余额100,300万元，占公司最近一期经审计净资产的54.52%。
截至本公告日，公司无逾期对外担保的情况。
五、备查文件
1、八届二十一次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2014年3月3日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2014-008
京投银泰股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年3月19日
● 股权登记日：2014年3月17日
● 本次会议不提供网络投票。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年3月19日（星期三）上午10:00
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
二、会议审议事项
1、关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案。
上述议案需股东大会特别决议通过。议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的公告》（临2014-007）。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2014年3月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2014年3月18日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628
五、其他事项
会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2014年3月3日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2014年3月19日召开的京投银泰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：
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委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：