第七届第三十八次董事会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-008
天津市海运股份有限公司
第七届第三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2014年3月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席10人，实际出席10人（其中：亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长黄玕主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以10票同意、0票反对、0票审议通过以下议案：
（一）《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款,贷款期限为14个月,固定年利率为9.5%,同时以公司1亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司6亿股（对应出资6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。
此议案提交2014年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014年第二次临时股东大会，详细内容请参阅临2014-010号公告。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-009
天津市海运股份有限公司
关于信托贷款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●贷款金额：2.5亿元
●合同履行期限：14个月
●公司信托贷款累计金额：今年年初至今公司累计信托贷款0元，截止目前公司信托贷款余额为0元（不含本次信托贷款）。
一、审议程序情况
2014年3月3日，公司七届三十八次董事会会议审议通过了《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款,贷款期限为14个月,固定年利率为9.5%,同时以公司1亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司6亿股（对应出资6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。
此议案尚须经过定于2014年3月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议。
二、对方当事人情况
（一）对方当事人情况。
1、基本情况：
企业名称：中航信托股份有限公司（下称“中航信托”）
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航广场24-25层
主要办公地点：江西省南昌市
法定代表人：朱幼林
注册资本：168648.52万元
主营业务：资金信托、资产信托、不动产信托、有价证券信托、经营企业资产重组、并购及项目融资等。
股东情况：江西省财政投资管理公司、中航投资控股有限公司等。
2、合同对方与本公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、对方最近一期主要财务指标（截止2013年3季度）：总资产35.43亿元；营业收入2.61亿元；净利润1.44亿元。
4、对方最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司发生的业务往来的金额为0元。
三、合同主要条款
（一）金额及用途：中航信托向本公司贷款贰亿伍仟万元整。
（二）期限及利率：期限为14个月，贷款利率为年利率9.5%。
（三）担保：海航集团有限公司以海航物流6亿股（对应出资6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保；本公司以1亿元银行存款为此笔贷款提供质押担保，海航集团有限公司为此笔贷款提供连带责任担保。
（四）合同的生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章后生效。
四、合同履行对本公司的影响
本次信托贷款不构成关联交易，有助于补充公司流动资金，改善公司资金状况，为公司业务发展提供保障。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-010
天津市海运股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2014年3月19日上午10:00
（四）会议的表决方式: 现场投票方式
（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
二、会议审议事项
公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，内容如下：
为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款,贷款期限为14个月,固定年利率为9.5%,同时以公司1亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司6亿股（对应出资6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。
三、会议出席对象
（一）截至2014年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后交易日为2014年3月12日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
四、会议登记方法
拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件1）,于2014年3月18日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
五、联系方式及其他
联系人： 张延波 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
天津市海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月19日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 2014年3月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。