证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2014—011号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月2日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室以现场会议方式召开。关于召开本次临时股东大会通知的公告已刊登于2014年2月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）, 出席会议的股东及股东授权代表1人，代表有效表决权股份37,255,813股，占公司股份总数的25.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况：

  会议以记名投票方式表决形成如下决议：

  (一)审议并通过公司关于变更内部控制审计机构的议案；

  表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (二)审议并通过公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。

  表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况：

  本次临时股东大会经新疆巨臣律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录：

  (一)召开临时股东大会通知公告；

  (二)临时股东大会决议；

  (三)法律意见书；

  (四)会议记录；

  (五)其他文件。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二○一四年三月二日

  证券代码：600506 股票简称：香梨股份 编号：临2014—012

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月21日披露了《继续推进重大资产重组事项并对重组预案进行调整暨继续停牌的公告》，公司拟与相关各方共同努力继续推进公司重大资产重组事项，并对重组预案进行调整。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年1月21日起停牌不超过30日。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司无法按原定时间复牌。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司向上海证券交易所申请股票延期复牌并取得同意，公司股票自2014年2月20日起继续停牌30天。

  目前，公司及独立财务顾问等相关各方正在积极开展调整后的重组方案论证、尽职调查等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待调整后的重大资产重组事项确定后，及时公告并复牌。

  此次重大资产重组预案调整需要进行论证，因此有关事项尚存在不确定性，提醒投资者关注该风险。就本次重大资产重组的相关风险，公司将在重组预案或重组报告书中依法披露。

  特此公告！

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月三日