股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临2014-009

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年2月28日以通讯表决方式召开了五届董事会第二十六次会议。公司应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决董事7名，会议有效表决票为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任鞠增明先生为公司总经理的议案》（鞠增明先生的简历附后）。

  表决结果：6票同意，1票弃权（独立董事黄淞中投了弃权票），0票反对。

  投同意票的独立董事发表了独立意见：经审阅鞠增明先生的履历等材料，我们认为：鞠增明先生不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件。 总经理的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。 我们同意公司董事会聘任鞠增明先生为公司总经理的议案。希望鞠增明先生切实履行总经理职责，认真分析公司目前面临的经营形势，带领经营班子搞好公司的生产经营。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月四日

  附鞠增明先生简历：

  鞠增明：男，生于1963年12月，大专文化。1979年9月至2002年12月，历任江苏省如皋市场北供销社技术员、会计、主任；2003年1月至2006年3月，任江苏英田集团市场部经理；2006年3月至2009年12月，任南通金飞达信息技术有限公司总经理；2010年1月至2013年1月任中国长寿城如皋项目组顾问；2013年2月至2014年1月任贵州阳洋矿业投资有限公司总经理。