股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-002

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年2月28日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

  同意马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合肥公司”）与合肥市土地储备中心签署《合肥市国有建设用地使用权收回合同》。

  随着国家对环境污染和治理问题日益重视，合肥公司淘汰落后产能转型发展势在必行，在2014年10月1日前有序关停冶炼生产。

  按照《企业会计准则》规定，合肥公司关停冶炼生产需要计提资产减值损失等费用，经初步测算约12亿元。

  合肥公司与合肥市土地储备中心在《合肥市国有建设用地使用权收回合同》中约定：

  （一）合肥市土地储备中心收回合肥公司位于合肥市瑶海区的3377.9亩土地，及地上部分建（构）筑物。

  （二）合肥市土地储备中心向合肥公司支付不低于12亿元补偿费（具体数额以评估价格的备案审核结果为准），分四期支付：2014年3月10日前支付3.6亿元，2014年6月30日前支付3.6亿元，2014年9月30日前支付2.4亿元，余款于2014年12月30日前支付完毕。

  上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日