证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2014-004

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2014年3月3日收到公司独立董事辛宝荣女士递交的书面辞职报告。根据财政部财人干[2014]33号文件的有关规定，辛宝荣女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辛宝荣女士辞职后将不再担任公司任何职务。辛宝荣女士未直接或间接持有公司股份。

  辛宝荣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，辛宝荣女士将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  辛宝荣女士在担任公司独立董事期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对辛宝荣女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月四日