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    思美传媒股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-03-04       来源:上海证券报      

      证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2014-010

      思美传媒股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示

      1、本次股东大会以现场会议方式召开;

      2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

      思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日下午2:00在浙江省杭州市公司会议室召开。本次会议以现场记名投票表决的方式召开,会议由董事会召集,由董事长朱明虬先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

      出席会议的股东及股东代表共15人,代表股份5996.0548万股,占公司所有表决权股份总数的70.28%。

      一、提案审议和表决情况

      与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过决议如下:

      1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

      表决结果:同意:5996.0548万股;反对:0股;弃权:0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

      表决结果:同意:5996.0548万股;反对:0股;弃权:0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

      表决结果:同意:5996.0548万股;反对:0股;弃权:0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

      表决结果:同意:5996.0548万股;反对:0股;弃权:0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

      表决结果:同意:5996.0548万股;反对:0股;弃权:0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

      二、律师出具的法律意见

      浙江天册律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决程序及表决结果均合法有效。

      三、备查文件

      1、《思美传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;

      2、浙江天册律师事务所出具的《关于思美传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      思美传媒股份有限公司

      董事会

      2014年3月 3 日