证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2014-017

  珠海市博元投资股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会于2014年2月12日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年3月4日上午9:00在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开；网络投票时间为：2014年3月4日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	111
所持有表决权的股份总数（股）	44762354
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.52
通过网络投票出席会议的股东人数	108
所持有表决权的股份数（股）	15903275
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.36

（三）会议由公司董事会召集，董事长余蒂妮女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事赫国胜先生因另有公务，未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王寒朵出席了现场会议。公司总经理车学东、张丽萍列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1.	《2013年度董事会工作报告》；	43363248	96.87	975406	2.18	423700	0.95	是
2.	《2013年度监事会工作报告》；	43338848	96.82	384406	0.86	1039100	2.32	是
3.	《2013年度财务决算报告》；	43338848	96.82	384406	0.86	1039100	2.32	是
4.	《2013年度利润分配预案》；	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是
5.	《公司2013年度报告》及摘要；	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是
6.	《2013年度独立董事述职报告》。	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是
7.	《关于修改公司章程的议案》	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是
8.	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》	43338848	96.82	384406	0.86	1039100	2.32	是
9.	《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01	发行股票的种类和面值	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.02	发行方式	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.03	发行对象	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.04	锁定期	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.05	认购方式	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.06	发行数量	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.07	定价基准日及发行价格	23360778	94.26	808106	3.26	615400	2.48	是
9.08	上市地点	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.09	募集资金用途	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是

9.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
9.11	本次非公开发行决议的有效期	23360778	94.26	384406	2.18	423700	4.19	是
10.	《非公开发行股票预案》	23360778	94.26	384406	1.55	1039100	4.19	是
11.	《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》	43338848	96.82	384406	0.86	1039100	2.32	是
12.	《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》	23358878	94.25	384406	1.55	1041000	4.20	是
13.	《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	23358878	94.25	384406	1.55	1041000	4.20	是
14.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是
15.	《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》	23358878	94.25	384406	1.55	1041000	4.20	是
16.	《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》	43336948	96.82	384406	0.86	1041000	2.32	是

本次股东大会第7项议案、第8项议案、第9项议案、第10项议案、第11项议案、第12项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案，系需以特别决议审议通过的议案。以上议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）、珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙），均系公司实际控制人余蒂妮控制的有限合伙企业，本次认购公司非公开发行的股票，构成关联交易。因此，本次股东大会第9项（及分项）议案、第10项议案、第12项议案、第13项议案、第15项议案系涉及关联交易的议案。珠海华信泰投资有限公司为关联股东，其所持表决权股份数量为19,978,070股，在关联议案审议时均回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所：经世律师事务所

2、律师姓名：单润泽、毕诗勇

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东或股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2014年3月5日