2014年第二次临时董事会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-005
新疆城建（集团）股份有限公司
2014年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时董事会会议通知于2014年2月24日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年3月3日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的议案：
为进一步落实公司“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，同意公司以净资产评估值2586.02万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权。
新疆城建工程建设有限公司设立于2011年4月，注册地址为乌市沙区克拉玛依西街652号，注册资本5000万元，公司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的议案：
公司于2013年8月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，同意公司以净资产评估值3439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.5万股（占总股本的34.3%）。
新疆城建试验检测有限公司为公司的参股子公司，设立于2004年6月，主营业务包括：为公司股东及面向市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。截止2013年底，该公司总股本1500万股，其中我公司持股514.5万股，持股比例34.3%。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
附：1、《新疆城建(集团)股份有限公司拟转让新疆城建工程建设有限公司部分股权项目股东全部权益价值资产评估报告》
2、《新疆城建试验检测有限公司评估报告》
特此公告
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年3月5日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-006
新疆城建（集团）股份有限公司
关于转让全资子公司
新疆城建工程建设有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为进一步落实公司“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，公司拟将持有的全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权以净资产评估值2586.02万元为依据，公开挂牌转让。
●本次交易不构成关联交易、不存在重大法律障碍。
一、交易概述：
（一）为进一步落实公司“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，公司拟将持有的全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权以净资产评估值2586.02万元为依据，公开挂牌转让。
（二）公司2014年第二次临时董事会审议通过了本次股权转让议案。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：新疆城建工程建设有限公司设立于2011年4月，注册地址为乌市沙区克拉玛依西街652号，注册资本5000万元，公司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。
（二）交易标的财务状况：
根据2013年1月—11月份财务报表审计报告，该公司2013年1月1日—11月31日实现营业收入1388.37万元，净利润-830.58万元，经营活动产生的现金流量净额为865.88万元。截止2013年11月30日资产总额6455.78万元，净资产2613.39万元。
（三）交易标的评估情况
根据天津华夏金信资产评估有限公司华夏金信评报字[2014]015号评估报告，截止评估基准日2013年11月30日新疆城建工程建设有限公司评估前账面资产总额计人民币 6,455.78 万元，负债总额计人民币 3,842.39 万元，净资产总额计人民币 2,613.39 万元；评估后资产总额计人民币 6,428.41 万元，评估值比原账面值增加 -27.37 万元，增值率为 -0.42 %；负债总额计人民币 3,842.39 万元，评估值比原账面值增加 0.00 万元，增值率为 0.00 ％；净资产计人民币 2,586.02 万元，净资产评估值与原账面值比较增值计人民币 -27.37 万元，增值率为 -1.05 ％。
（四）交易标的权属情况
公司对拟转让的全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权拥有清晰归属，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在防碍权属转移的其他情况。
三、本次交易目的和对公司的影响
本次股权转让事项基于进一步落实公司“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力。
对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，公司将根据该事项的挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
由于本次事项经公司董事会审议通过后，需在乌鲁木齐产权交易中心挂牌寻求意向受让方，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时董事会决议
2、《新疆城建(集团)股份有限公司拟转让新疆城建工程建设有限公司部分股权项目股东全部权益价值资产评估报告（华夏金信评报字[2014]015号）
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年3月5日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-007
新疆城建（集团）股份有限公司
关于转让参股子公司
新疆城建试验检测有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司于2013年设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值3439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.5万股（占总股本的34.3%）。
●本次交易不构成关联交易、不存在重大法律障碍。
一、交易概述：
（一）公司于2013年8月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值3439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.5万股（占总股本的34.3%）。
（二）公司2014年第二次临时董事会审议通过了本次股权转让议案。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：新疆城建试验检测有限公司为公司的参股子公司，设立于2004年6月，主营业务包括：为公司股东及面向市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。截止2013年底，该公司总股本1500万股，其中我公司持股514.5万股，持股比例34.3%。
（二）交易标的财务状况：
截止2012年12月31日，该公司资产总额2172.83万元，净资产2020.63万元，2012年度实现营业收入1291.37万元，净利润369.51万元，经营活动产生的现金流量净额为264.47万元。
（三）交易标的评估情况
根据北京中科华资产评估有限公司中科华评报字【2013】第127号评估报告，截止评估基准日2013年9月30日，新疆城建试验检测有限公司：资产账面值2,201.86万元，评估值3,537.94万元，增值1,336.08万元，增值率60.68%；负债账面值98.73万元，评估值98.73万元，增值0.00万元，增值率0.00%；净资产账面值2,103.13万元，评估值3,439.21万元，增值1,336.08万元，增值率63.53%。
（四）交易标的权属情况
公司对拟转让的新疆城建试验检测有限公司100%股权拥有清晰归属，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在防碍权属转移的其他情况。
三、本次交易目的和对公司的影响
公司为进一步完善投资结构，避免同业竞争，进行本次股权转让事项。
对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，公司将根据该事项的挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
由于本次事项经公司董事会审议通过后，需在乌鲁木齐产权交易中心挂牌寻求意向受让方，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时董事会决议
2、《新疆城建（集团）股份有限公司拟股权转让事宜涉及新疆城建试验检测有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》（中科华评报字【2013】第127号）
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年3月5日