证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-004

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第四十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年3月4日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，独立董事余卓平、董事何文松因公务未亲自出席会议，分别委托独立董事陈亦英、董事左跃在授权范围内代为行使表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。应到监事5名，全体监事及相关人员列席了会议。

本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于投资设立国内光伏电站项目公司的议案》

为进一步完善公司光伏电站建设业务的市场布局，扩大市场份额，提升公司的整体盈利能力，董事会同意公司在云南省文山州及河北省张家口市分别投资设立 “砚山太科光伏电力有限公司”和“尚义太科光伏电力有限公司”（暂定名，以工商注册为准，以下简称“项目公司”），项目公司首期注册资本均为100万元。

项目公司分别负责云南省文山州砚山县20MW光伏电站项目和河北省张家口市尚义县50MW光伏电站项目的前期开发工作，在取得建设许可与并网接入许可后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，履行相关决策程序，以完成光伏电站项目的建设。

2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

根据公司在甘肃、宁夏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资27,200万元，建设总装机容量为149.5MW的光伏电站项目。

详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（2014-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于调整公司内部管理机构及职能的议案》

（1）成立电站事业部

近二年，公司光伏产业的经营重点逐步从光伏产品制造向光伏终端应用转变，目前已确立了“开发—建设—转让—运营”的光伏电站运作模式，形成了新的利润增长点。根据公司规划，未来几年，光伏电站业务规模还将有较大幅度增长。

为加强对光伏电站业务的集中管控，提高运营效率和抗风险能力，董事会同意公司成立电站事业部，负责公司光伏电站业务的规划、经营、计划、财务管理及经营指标考核等工作，统筹光伏电站的业务管理。

（2）合并经营计划部、技术质量部，并更名为运营管理部；调整光伏事业部职能

2013年，公司整合了光伏电池片及组件的生产销售业务，由光伏事业部统筹管理，通过产业联动，发挥了协同效应，产能、销量、技术、质量等都有较大幅度提升。

为进一步理顺公司总部与分子公司的权责关系，提高管理效率，降低经营风险，做实做强做优光伏制造环节，董事会同意公司合并经营计划部、技术质量部，并更名为运营管理部，将原经营计划部、技术质量部负责的光伏产业制造环节的计划、生产、供应链管理、质量管理职能划归光伏事业部，调整后的光伏事业部全面负责光伏电池片、组件制造环节的计划、生产、销售、品牌推广、质量管理、财务管理等工作。

4、《关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《召开2014年第一次临时股东大会通知》（2014-006）。

上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-005

上海航天汽车机电股份有限公司

关于增资国内光伏电站项目

公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：增资兰州太科光伏电力有限公司和宁夏宁东神舟光伏电力有限公司，用于开发和建设永登49.5MW光伏电站项目和宁东100MW光伏电站项目

●投资金额：总投资136,586万元，增资总额27,200万元

●无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司在甘肃、宁夏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资27,200万元，建设总装机容量为149.5MW的光伏电站项目。

1、公司向兰州太科光伏电力有限公司（以下简称“兰州太科”）增资8,700万元，由该公司实施永登49.5MW光伏电站项目的建设。增资完成后，兰州太科注册资本为8,800万元。永登49.5MW光伏电站项目总投资约43,800万元，按照兰州地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.6%，该项目已于2013年12月获得甘肃省发展和改革委员会下发的备案通知，计划2014年年内并网发电。

2、公司向宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简称“宁东神舟”）增资18,500万元，由该公司实施宁东100MW光伏电站项目的建设。增资完成后，宁东神舟注册资本为18,600万元。宁东100MW光伏电站项目总投资约92,786万元，按照宁夏地区光伏电站标杆上网电价0.90元/千瓦时测算，项目内部收益率为10.8%，该项目已于2013年12月获得宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的核准批复，计划2014年年内并网发电。

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已于2014年3月4日，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，该事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、兰州太科光伏电力有限公司

住 所：甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号

法定代表人：吴昊

注册资本：100万元

成立时间：2013年4月19日

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购等。

截止2013年12月31日，总资产266.15万元，净资产101.61万元，当年实现净利润1.61万元（未经审计）。

2、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司

住 所：宁东中房物流园东方万利酒店8层8802房间

法定代表人：吴昊

注册资本：100万元

成立时间：2013年8月29日

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

截止2013年12月31日，总资产1329.19万元，净资产102.67万元，当年实现净利润2.67万元（未经审计）。

三、对上市公司的影响

宁东100MW光伏电站项目是目前公司在宁夏开发的最大项目，也是该地区单体装机量最大的项目路条之一，上述两个项目的开发建设将进一步扩大公司在国内光伏电站市场的份额和影响力，提升公司整体经营效益。

四、对外投资的风险分析

公司在光伏电站项目的开发、投资、建设领域积累了丰富的经验，永登49.5MW光伏电站项目已获得备案通知，宁东100MW光伏电站项目已获得核准批复，项目贷款资金也已落实，并计划2014年年内并网发电，故本次增资风险可控。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2014-006

上海航天汽车机电股份有限公司

召开2014年第一次临时

股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期和时间：2014年3月21日下午1:30

●股权登记日：2014年3月13日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：2014年3月21日下午1:30，会期半天

4、股权登记日：2014年3月13日

5、会议地点：上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼

6、会议表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》	否
2	《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》	否

议案1、2013年11月16日

公司第五届董事会第三十八次会议决议公告（2013－067）、关于增资电站项目公司和投资设立电站运维公司的对外投资公告（2013－068）

议案2、2014年3月5日

公司第五届董事会第四十次会议决议公告（2014－004）、关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告（2014－005）

以上公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

1、2014年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1 、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2 、登记时间：2014年3月14日 9:00—16:00

3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄29号4楼

4 、信函登记请寄：上海漕溪路222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第四十次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

附件：委托书格式

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。

1、《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》

同意［  ］反对［  ］弃权［  ］

2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

同意［  ］反对［  ］弃权［  ］

股东名称：
股东账号：	持有股数： 股
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托期限：至2014年第一次临时股东大会结束止 注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。