证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-011

安信信托投资股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年3月5日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2013年度董事会报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司净利润为27,960.18万元，母公司累计可供分配利润为28,655.34万元。本年度拟以2013年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利90,821,955.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过《公司相关会计估计变更》的议案

根据企业会计准则的相关规定，信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更，具体内容详见《关于公司会计估计变更的公告》，编号为：临2014-013号。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2013年度经营管理工作总结及2014年度工作要点》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度内部控制的自我评价

报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度稽核审计报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告审计的会计师事务所。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构》的议案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚提交股东大会审议。

十四、审议通过公司《业务授权制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案

2013年度公司管理层勤勉尽职，取得了优异的成绩，净利润与上年相比增幅超过150%，公司治理水平稳步提升，实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任高超女士为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任高超女士为公司总裁助理。

董事高超回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一四年三月六日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-012

安信信托投资股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于2014年3月5日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司相关会计估计变更》的议案

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。其审议程序符合国家有关法规及《公司章程》的规定。同意本次会计估计变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度公司内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《监事会对2013年度公司有关事项的意见》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一四年三月六日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-013

安信信托投资股份有限公司

会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据企业会计准则的相关规定，信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更，公司此项会计估计变更，导致2013年12月31日负债总额增加人民币73,948,019.12元，2013年度净利润减少人民币73,948,019.12元。

一、概述

根据企业会计准则和公司《信托业务准备金计提制度》等相关规定，信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更，本事项已经2014年3月5日公司七届十次董事会审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

1.会计估计变更的原因

随着公司信托业务的拓展，信托规模逐年增长，特别在2013年末，公司管理的信托规模已达1,155亿元，比上年度增长了150%。如信托业务中以非常态方式管理的业务占比上升，在信托业务存续或法定展期期间，公司作为受托人履行法定尽职管理职责，预计可能形成风险或损失。为了使公司固有业务当期损益及净资产水平与信托业务规模相匹配，增强抗风险能力；同时，也为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定改变信托业务准备金的计提方法。

2.会计估计变更的内容

本次会计估计变更前，公司对非常态方式管理的信托业务单独认定并计提预计负债。

本次会计估计变更后，公司对期末存续信托项目按以下方式计提信托业务准备金：

每年末，以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类，分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产，按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求，折算风险资本，并按以下标准计提信托业务准备金：

风险资本类别	信托业务准备金计提比例（%）
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产，逐项分析，个别认定；若无法单项认定则按风险资本100%计提信托业务准备金。

上述会计估计变更按相关会计制度执行。

3.会计估计变更对会计处理及财务报表的影响

根据企业会计准则的相关规定，信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更，公司此项会计估计变更，导致增加业务及管理费人民币73,948,019.12元，减少2013年12月31日未分配利润人民币73,948,019.12元，最终导致2013年12月31日负债总额增加人民币73,948,019.12元，2013年度净利润减少人民币73,948,019.12元。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，变更后的会计估计能够使公司固有业务当期损益及净资产水平与信托业务规模相匹配，并且能够增强公司抗风险能力；同时，更加客观公正反映公司财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。其审议程序符合国家有关法规及《公司章程》的规定。

特此公告

安信信托投资股份有限公司

二○一四年三月六日