股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-07

  西南药业股份有限公司

  关于公司董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  公司于近日收到公司董事、董事会秘书蒋茜女士、董事李缨女士、常务副总经理肖怡女士的书面辞职报告。因工作调整原因，蒋茜女士申请辞去公司董事、董事会秘书和董事会下属专门委员会委员职务，李缨女士申请辞去公司董事和董事会下属专门委员会委员职务，肖怡女士申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司章程》及相关法律法规规定，蒋茜女士和李缨女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。自本公告之日起，肖怡女士不再担任公司常务副总经理职务。

  蒋茜女士、李缨女士辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快确定新的董事、董事会秘书人选。在新的董事会秘书到任前，暂由公司董事、财务总监陈林先生代行董事会秘书职责。肖怡女士所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去常务副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

  蒋茜女士、李缨女士和肖怡女士在任职期间，认真履行各自所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对她们在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  二0一四年三月六日