证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-006

  双钱集团股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年3月14日上午9：00

  ●股权登记日：

  A股：2014年3月4日

  B股（包括ADR）： 2014年3月7日（B股、ADR的最后交易日为2014年3月4日）

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

  （二）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年3月14日上午9：00

  2、网络投票时间：2014年3月14日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

  （三) 会议地点：吴淞路308号公司5楼会议室

  （四）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

  二、会议议题：

  1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

  2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

  3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

  4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》；

  5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

  6.《公司募集资金使用管理制度》；

  7．《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》；

  8. 《关于公司中长期分红规划的议案》；

  9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。

  注：公司与关联方拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司增资事宜构成关联交易，公司已申请豁免提交股东大会审议并获得上交所批准。

  三、出席会议的人员资格：

  1、公司董事、监事和高级管理人员。

  2、凡于2014年3月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2014年3月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2014年3月4日。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司邀请的其他人员。

  四、会议登记方法：

  1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年3月11日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。

  2、登记时间：2014年3月11日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

  五、其他事项：

  1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询：股东大会秘书处。

  地址：上海市吴淞路290号 邮编：200080

  电话：021-26067034 传真：021-26067032

  特此公告

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月七日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

  身份证号码：

  股票账户：

  持有股数：

  法人资格证号(法人股东)：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  附件2：

  参与网络投票的股东投票程序

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年3月14日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

  一、投票代码

  ■

  同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

  二、表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

  ■

  三、表决意见

  ■

  四、投票举例

  1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱B股”的投资者对第一项《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票，其申报如下：

  ■

  2、如投资者对第一项《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

  ■

  3、如投资者对第一项《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  ■

  五、投票注意事项

  1、审议议案表决申报不得撤单。

  2、对审议议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  4、同时持有A股和B股的股东，应当通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

  证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：2014-007

  双钱集团股份有限公司

  关于可转换债券方案获

  上海市国资委批复同意的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于双钱集团股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权[2014]36号文），原则同意公司董事会提出的发行规模不超过10.2亿元可转换公司债券的方案。

  特此公告

  双钱集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月七日