证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号： 2014─02

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会临时会议议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2014年2月 25日发出。

2、本次会议于 2014年3月 6日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款的议案。

公司用部分房产和土地抵押（抵押物明细附后），向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款4900万元，贷款期限一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日

附表：抵押物明细
序号	房产证号	账面价值	抵押价值
1	吉林市房权证昌字第Q000001748号
2	吉林市房权证昌字第Q000001749号
3	吉林市房权证昌字第Q000001750号
4	吉林市房权证昌字第Q000001751号
5	吉林市房权证昌字第Q000001752号
6	吉林市房权证昌字第Q000001753号
7	吉林市房权证昌字第Q000001754号
8	吉林市房权证昌字第Q000001755号
9	吉林市房权证昌字第Q000001756号
10	吉林市房权证昌字第Q000001757号
11	吉林市房权证昌字第Q000001758号
12	吉林市房权证昌字第Q000001759号
13	吉林市房权证昌字第Q000001760号
14	吉林市房权证昌字第Q000001761号
15	吉林市房权证昌字第Q000001762号
16	吉林市房权证昌字第Q000001763号
17	吉林市房权证昌字第Q000001764号
18	吉林市房权证昌字第Q000001765号

19	吉林市房权证昌字第Q000001766号
20	吉林市房权证昌字第Q000001767号
21	吉林市房权证昌字第Q000001768号
22	吉林市房权证昌字第Q000001769号
23	吉林市房权证昌字第Q000001770号
24	吉林市房权证昌字第Q000001771号
25	吉林市房权证昌字第Q000001772号
26	吉林市房权证昌字第Q000001773号
27	吉林市房权证昌字第Q000001774号
28	吉林市房权证昌字第Q000001775号
29	吉林市房权证昌字第Q000001776号
30	吉林市房权证昌字第Q000001777号
31	吉林市房权证昌字第Q000001778号
32	吉林市房权证昌字第Q000001779号
33	吉林市房权证昌字第Q000001780号
34	吉林市房权证昌字第Q000001781号
35	吉林市房权证昌字第Q000001782号
36	吉林市房权证昌字第Q000001783号
37	吉林市房权证昌字第Q000001784号
38	吉林市房权证昌字第Q000001786号
小计		12,003,513.04	157,450,458 元
	土地证号
1	吉市国用（2011）第220202002462 号	17,108,221.78	62,620,625 元
总计		29,111,734.82	220,071,083 元

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号： 2014─03

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关于解治友副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称：公司）2014年3月4日收到解治友先生提交的辞职报告，解治友先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，解治友先生的辞职自提交辞职书面报告至公司董事会时即生效，解治友先生不再担任公司副总经理职务。

辞去副总经理职务后，解治友先生不在公司担任任何职务。

公司及董事会对解治友先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2014年3月6日