2013年年度报告摘要

  证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

公司因同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据

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注：2013年12月，公司与成都市思瑞丰投资有限公司（以下简称“成都思瑞丰”）签订《股权转让协议》，公司以127,018,200.00元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）100%股权，并已于2013年12月办理完毕股权过户手续。

由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2013年12月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

（二）前10名股东持股情况表

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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

2013年，全球经济依然没有走出金融风暴的阴霾，公司董事会认真分析国际国内经济形势，结合公司自身发展，确立了强化管理，推进建设、技术创新、深化营销、进军北方市场为2013年的整体思路和目标。经过董监高和全体员工的共同努力，报告期内，公司实现了营业收入384,871.72万元，营业利润15,148.88万元，利润总额19,956.70万元，分别比上年同期增长12.38%、52.33%、2.70%，归属于上市公司股东净利润10,669.19万元，比上年同期下降12.03%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）全力推进募投和超募项目建设，项目2013年6月试车并于11月正式竣工投产

公司2011年首次公开发行股票募集资金投资项目“60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”以及超募资金投资项目“合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目”已于2013年6月投料试车运行，并于11月正式竣工投产。“60万吨硝基复合肥项目”扩大了公司现有硝基复合肥的生产规模，同时使公司具备生产硝酸、硝酸铵料浆的生产能力，形成完整的硝基复合肥产业链，既能保证原材料供应，又能进一步降低硝基复合肥生产成本，将大大增强公司在高端硝基复合肥上的竞争优势。“10万吨硝酸钠项目及亚硝酸钠项目”是对纯碱的深加工，延长了盐—纯碱—硝酸钠、亚硝酸钠的产业链，为公司提供更丰富的化工产品，可有效抵御单一产品市场价格波动风险，同时，产业链的优势也为化工的低成本提供了保障。

（二）完善市场营销体系，全面推进品牌建设

公司将快销品的营销模式引入复肥销售，在总结2012年局部市场深度营销的试点工作基础上，2013年全面加强深度营销模式的推广，从产品设计、宣传模式、促销激励、人员配备等方面进行全面调整，营销工作重心不断向市场终端下沉，深度营销的全面推广带来产品结构的合理调整及销售模式的转变。通过深度营销、网络下沉、打造终端等一系列运作，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广和品牌建设，公司复合肥“嘉施利”和“桂湖”品牌广告登陆央视一套、山东、河南等卫视。公司积极参加国内外各大复合肥展览会、交易会，大大提升了公司品牌的知名度和美誉度。同时，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业服务领域。

（三）加强复合肥新品研发

针对现有的复合肥竞争格局及用肥消费观念的变化，与各专业机构联合研发，本着肥效好、卖点好、推广好的“三好”原则进军终端复肥市场，通过产品创新和针对性投入，调整和完善公司的产品结构，提升新型复合肥在销售收入上的比重。报告期内，公司强势推出脲甲醛双膜肥、常规硝氯基、硝酸铵钾、硝基缓释肥、硝基磷酸铵、硝铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾、硝酸铵钙等新品，其中，硝基缓释玉米肥、硝基缓释小麦肥是针对北方区域设置的重点产品。

公司在复合肥技术研发方面所做的努力已获多方认可，2013年荣获了“水溶性肥料行业标准的研究与应用”、“ ‘20万t/a’高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、“脲甲醛缓释复合肥技术总结与产业化开发项目”等科技成果。

（四）推进新项目建设工作

新型复合肥项目建设：根据公司全面布局的战略，公司2013年相继启动河南宁陵80万吨/年新型复合肥项目、山东平原100万吨/年新型复合肥项目及四川眉山45万吨/年新型复合肥项目的建设工作。三大新型复合肥项目将在2014年陆续投产。

河南宁陵及山东平原项目是公司进军北方市场的重大战略举措，三大新型复合肥项目投产后，公司复合肥产能将达到468万吨，三个生产基地的投建将有效促进北方市场和西南市场的深度开发，逐步实现公司在全国的合理布局。

水溶肥示范基地建设：公司于2013年1月建设湖北利川水肥一体化葡萄示范基地，10月建设湖北鄂州水肥一体化番茄示范基地，两个基地均为公司自建的现代化水肥一体化示范基地，有力推进了公司新型复合肥的示范基地布局计划，并为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。

（五）以企业信息化建设为手段，以财务管理为中心，实现“产、供、销、财”一体化

公司选用全世界排名第一的ERP软件SAP，利用SAP系统对公司业务、财务、物流等进行系统整合，实现“产、供、销、财”高度一体化，加强业务整体配合性及提高公司运营效率，进一步提升集团管控能力。2013年，完成了公司总部及部分分子公司SAP上线工作。同时，公司财务逐步完成职能转型，以管理和服务为主，更多服务于客户、市场及内部业务部门，通过提前参与经营活动，围绕经营活动开展各项事前分析、事前决策，推动公司业务的计划性及提高资金运营效率。

（六）加强企业文化建设和人才培养，打造团队凝聚力

报告期内，公司不断完善培训体系和加强企业文化建设，加强骨干员工的外送培训与内训，重点加强对供应、销售及生产核心人才的培训，并率先在复合肥事业部推行了与薪酬体系挂钩的岗位任职资格工作，提高人员核心竞争力。根据公司业务拓展和营销体系建设的进度，大量引进优秀的社会人才和大学生，建立适应公司业务发展的人才队伍。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

（一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1、2013年1月14日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司与自然人黄宏共同出资200万元在湖北省利川市投资设立利川市新都生态农业综合开发有限公司，并于2013年1月31日领取利川市工商行政管理局下发的注册号为422802000018534的《企业法人营业执照》。公司持股比例为80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

2013年10月23日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以货币资金40万元收购其控股子公司利川市新都生态农业综合开发有限公司的参股股东黄宏持有的利川市新都生态农业综合开发有限公司20%的股权，并于2013年11月11日领取利川市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，利川市新都生态农业综合开发有限公司成为应城市新都化工有限责任公司的全资子公司，公司持股比例变为100%。

2、2013年1月22日，公司出资1,000万元在西藏拉萨投资设立全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司，并于2013年1月23日领取拉萨经济技术开发区工商行政管理局下发的注册号为540091200005370的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

3、2013年3月28日，公司出资10,000万元在河南省商丘市宁陵县投资设立嘉施利（宁陵）化肥有限公司，并于2013年4月2日领取宁陵县工商行政管理局下发的注册号为411423000010534的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

4、2013年6月18日，公司出资10,000万元在山东省德州市平原县投资设立嘉施利（平原）化肥有限公司，并于2013年6月25日领取平原县工商行政管理局下发的注册号为371426200005700的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

5、2013年10月23日，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司出资50万元在湖北鄂州市投资设立全资子公司鄂州市新都生态农业开发有限公司，并于2013年10月28日领取鄂州市工商行政管理局下发的注册号为420700000080328的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

6、2013年10月23日，公司出资5,000万元在四川省眉山市投资设立全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司，并于2013年11月11日领取四川省眉山市工商行政管理局下发的注册号为511400000024342的《企业法人营业执照》。公司持股比例为100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

（二）因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2013年12月，公司与成都市思瑞丰签订《股权转让协议》，公司以127,018,200.00元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞公司100%股权，并已于2013年12月办理完毕股权过户手续。

由于公司和成都思瑞丰同受公司实际控制人宋睿先生实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2013年12月起将雷波凯瑞公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

五、对2014年1-3月经营业绩的预计

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成都市新都化工股份有限公司

董事长：牟嘉云

2014年3月5日

股票简称	新都化工	股票代码		002539
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王生兵		陈晓丽
电话	（028）87373422		（028）87373422
传真	（028）87373422		（028）87373422
电子信箱	zhengquan@shindoo.com		zhengquan@shindoo.com

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,848,717,245.77	3,424,752,974.08	3,424,752,974.08	12.38%	3,241,805,246.65	3,241,805,246.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,691,883.23	122,405,436.76	121,282,673.40	-12.03%	221,004,167.83	220,351,618.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,362,868.96	60,023,737.79	59,743,046.95	17.78%	193,113,683.06	192,950,545.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	290,527,276.30	-7,070,137.21	-8,061,535.21	3,703.87%	194,945,261.96	196,086,873.99
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	0.37	-13.51%	0.68	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	0.37	-13.51%	0.68	0.66
加权平均净资产收益率（%）	4.59%	5.53%	5.36%	下降0.77个百分点	11.05%	10.61%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,567,902,665.74	5,040,377,481.31	5,158,684,061.34	7.93%	4,441,742,174.65	4,501,248,428.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,283,826,143.16	2,255,123,383.41	2,303,348,070.54	-0.85%	2,211,968,744.38	2,258,873,438.15

报告期末股东总数	18,875	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,131
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
宋睿	境内自然人	44.5%	147,313,180	147,313,180	质押	133,000,000
牟嘉云	境内自然人	19.72%	65,284,800	65,284,800	质押	47,840,000
华侨投资（亚洲）有限公司	境外法人	3.59%	11,880,000	0
覃琥玲	境内自然人	1.83%	6,062,160	4,546,620
刘晓霞	境内自然人	0.82%	2,727,920	2,045,940	质押	2,727,920
尹辉	境内自然人	0.77%	2,564,760	1,923,570
王生兵	境内自然人	0.7%	2,314,760	1,736,070
张光喜	境内自然人	0.62%	2,064,760	1,548,570
幸福人寿保险股份有限公司－万能	其他	0.36%	1,201,682	0
张明达	境内自然人	0.28%	932,640	932,640
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，张明达与宋睿为翁婿关系，牟嘉云、张明达为宋睿的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前10名无限售条件股东中“靳君”通过“中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票703,926股，占公司总股本的0.21%。

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	15%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	4,263.27	至	4,902.76
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,263.27
业绩变动的原因说明	募投项目达产后，复合肥销量增加，利润增加。