证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2014-006

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到独立董事刘清军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，辞去所担任的公司独立董事及董事会下属专业委员会委员职务。因刘清军先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘清军先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  刘清军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘清军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年3月8日