证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-004号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月6日收到公司董事会秘书李荣强先生的辞职报告。李荣强先生因工作调动原因，特向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李荣强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理王松涛先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

  公司董事会对李荣强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月七日