证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--030

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议通知已通过专人送达、传真等方式发出，会议于2014年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司现有董事未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定及公司未来业务发展需要，经公司第一大股东黄国忠先生提议，公司董事会提名委员会提名，决定增补第六届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。

  本议案尚须提交公司股东大会表决通过。

  1、增补阮永文先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  2、增补谭志珩先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  3、增补余保综先生为公司第六届董事会董事候选人

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过公司《关于聘任黄国忠先生为公司总经理的议案》

  根据公司未来业务发展需要，聘任黄国忠先生为总经理，其不再担任常务副总经理职务，任期至本届董事会届满。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任阮永文先生、谭志珩先生为副总经理，任期至本届董事会届满。

  1、聘任阮永文先生为副总经理

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  2、聘任谭志珩先生为副总经理

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一四年三月八日

  附：

  董事候选人简历

  1、阮永文先生，1953年2月出生，广西北海人，大专学历。历任广西军区、钦州军分区、北海军分区战士、报务员、台长、参谋、副科长、干事等职，北海市广播电视局副科长、办公室主任、副局长，广西北海劳联实业公司总经理，北海市新闻出版局副局长，北海旅游公司常务副总经理，北海新闻出版局副调研员（正处级）。曾经担任北海市第八届政协委员。

  阮永文先生已承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  2、谭志珩先生，1966年出生，广东省人，本科学历。历任广西电视台新闻部记者、经济栏目编导；经济部科长、栏目制片人；经济频道副总监；资讯频道副总监、总监，广西广电移动多媒体传播有限公司责任公司副总经理，广西电视台新媒体部工作。

  谭志珩先生已承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

  3、余保综先生，1967年8月出生，河南省信阳人，本科学历。历任教师，工商银行信阳市支行储蓄科副科长、信阳市分行资金营运处主管、中间业务处副处长；固始县支行副行长、行长，普兰公司上海总公司投资银行部总经理、郑州分公司总经理，河南省瑞普投资管理有限公司总经理。

  余保综先生已承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。