二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2014-26
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间与地点
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会于2014年3月7日上午8：30在公司第五会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 744,714,744 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.24 |
（三）会议由公司董事会召集，公司副董事长薛桓先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事11人，出席10人，董事长边海青先生因公务未能出席本次会议，委托副董事长薛桓先生代为主持本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 (股) | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | |
| 1 | 关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案 | 向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整 | 744,714,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整 | 744,714,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整 | 744,714,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整 | 744,714,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整 | 744,581,744 | 99.98% | 133,000 | 0.02% | 0 | 0 | 是 | ||
| 向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整 | 744,714,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
本次审议《关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》采用逐项表决方式，具体内容如下：
为保障子公司正常运营资金需求，公司2014年向子公司提供担保总额不超过人民币141,165万元。
（一）2014年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整。
该项议案赞成744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（二）2014年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整。
该项议案赞成744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（三）2014年向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整。
该项议案赞成744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（四）2014年向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整。
该项议案赞成744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（五）2014年向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整。
该项议案赞成744,581,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，反对133,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%，无弃权票，通过了本项议案。
（六）2014年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整。
该项议案赞成744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
三、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所史克通律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2014年3月7日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2014-027
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司大股东保定天威集团有限公司
所持公司股票被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）收到大股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）发来的书面通知，天威集团持有本公司的352,280,640股股票被轮候冻结。
天威集团持有本公司股票总数为352,280,640股，占本公司总股本的25.66%。该352,280,640股股票已于2014年1月被冻结（详见2014年1月30日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
目前天威集团尚未收到相关法律文书，待收到相关法律文书后，将再行通知本公司，本公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2014年3月7日