证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-004

  上海机电股份有限公司第七届

  董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2014年2月27日送达董事、监事，会议于2014年3月7日在公司会议室召开。公司董事应到8人，实到8人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  一、陈鸿先生担任公司副董事长；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、王心平先生为公司董事候选人。

  此议案将报请公司下一次股东大会审议。

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、陈鸿先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务；

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  四、聘请王心平先生担任公司总经理。

  本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○一四年三月八日

  附：简历

  陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股份有限公司副董事长。

  王心平先生：1954年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司总经理。

  证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-005

  上海机电股份有限公司第七届

  监事会第十次会议决议公告

  本公司第七届监事会第十次会议的会议通知以书面形式在2014年2月27日送达监事，会议于2014年3月7日在公司会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议通过了如下决议：

  1、同意袁弥芳先生不再担任公司监事职务；

  本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、同意管正康先生为公司监事候选人。

  本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

  上述两项议案将提交公司下一次股东大会审议。

  特此公告。

  上海机电股份有限公司监事会

  二○一四年三月八日

  附：管正康先生简历

  管正康先生：1962年出生，大专学历，会计师。曾任上海机床厂财务科副科长, 上海机床厂有限公司财务处处长、财务总监，上海电气集团印刷包装机械有限公司财务总监。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室副主任。