股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2014-005

  北京万通地产股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：北京万通时尚置业有限公司（以下简称北京时尚）

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量7.5亿元，累计7.5亿元

  本次是否有反担保：否

  对外担保累计数量：29.09亿元

  对外担保逾期的累计数量：无

  一、 担保情况概述

  本公司第五届董事会于2014年3月7日召开了临时会议，会议审议并通过了为公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请经营性物业抵押贷款7.5亿元人民币提供连带责任保证担保。

  表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

  依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2014年第二次临时股东大会审议并批准。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：北京万通时尚置业有限公司

  法定代表人：云大俊

  注册资本：5000万元

  经营范围：房地产开发；物业管理；商务服务；绿化、保洁服务；承办展览展示；机动车公共停车场服务；信息咨询服务（不含中介）；出租商业用房；出租办公用房。

  截止2013年12月31日，该公司资产总额 93,587.61万元，负债总额 89,735.36 万元，资产负债率为95.88%。（以上数据，未经审计）

  三、 董事会意见

  北京时尚目前正在经营万通中心D座写字楼，此次贷款成功，将有利于公司商用物业项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，除拟提供上述担保外，本公司还为杭州万通时尚置业有限公司、北京广厦富城置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、天津和信发展有限公司和天津万通时尚置业有限责任公司提供总计21.59亿元的担保。

  本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的82.59%。

  截止目前，本公司无逾期担保。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年3月7日

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-006

  北京万通地产股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

  一、会议时间、地点、召开方式：

  1. 召开时间：2014年3月24日上午9：30

  2. 召开地点：万通地产第一会议室

  3. 召开方式：现场召开

  二、会议议程：

  （一）审议北京万通地产股份有限公司为全资子公司北京万通时尚置业有限公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请经营性物业抵押贷款7.5亿元人民币提供连带责任保证担保。

  三、会议出席人员：

  1. 截止2014年3月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

  2. 公司现任董事、监事及高管人员；

  3. 公司常年法律顾问。

  四、登记办法：

  1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

  2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

  3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

  4. 登记时间：2014年3月21日上午9：00至下午5：00；

  5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

  6. 联系方式：联系人 程晓晞、王渴

  联系电话 010—59070788/59071169

  传真 010—59071159

  邮政编码 100020

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年3月7日

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：