证券代码：601299 证券简称：中国北车 公告编号：2014-008

  中国北车股份有限公司

  第二届董事会

  第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年3月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全部以通讯表决方式出席。公司全体董事以书面传签方式对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议形成以下决议：

  （一）审议通过《关于中国北车股份有限公司为北车（香港）有限公司就履行与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的〈购买土地保留协议〉提供担保的议案》

  会议同意公司为北车（香港）有限公司就履行与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的《购买土地保留协议》提供担保。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于为北车（香港）有限公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二○一四年三月七日

  证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：2014-009

  中国北车股份有限公司

  关于为北车（香港）有限公司

  提供担保的公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次担保的被担保人为北车（香港）有限公司

  ●本次担保金额为不超过1,230万美元。本公司已实际为该公司提供的担保余额为619.2万美元。

  ●本次担保无反担保。

  ●本公司无逾期对外担保情况。

  一、 担保情况概述

  （一）本次担保的基本情况

  中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北车（香港）有限公司（以下简称“北车香港公司”）拟与债权人Ameristar Casino Springfield, LLC签署《购买土地保留协议》，购买Ameristar Casino Springfield, LLC所持有的土地资产。公司拟签署保证函，为北车香港公司提供担保，以证明北车香港公司的财务状况及支付能力，并保证北车香港公司能依据《购买土地保留协议》内的条款和条件实际完满地履行义务和完成支付。根据《购买土地保留协议》的约定，公司的最大保证责任为1,230万美元。

  （二）本次担保履行的内部决策程序

  2014年3月7日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司为北车（香港）有限公司就履行与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的<购买土地保留协议>提供担保的议案》，同意公司为北车香港公司就履行其与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的《购买土地保留协议》提供担保。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：北车（香港）有限公司

  2、注册地点：香港中环康乐广场八号交易广场第一座四十一楼

  3、经营范围：铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等，以及相关业务的融投资、兼并收购等资本运作。

  4、主要财务状况：截至2013年12月31日，北车香港公司的资产总额为人民币8,415万元，负债总额为人民币4,706万元（其中银行贷款总额为0，流动负债总额为人民币4,588万元），净资产总额为3,709万元；2013年度，北车香港公司的营业收入为人民币1,569万元，净利润为人民币79万元（2013年度数据尚未经审计）。截至本公告披露日，不存在影响北车香港公司偿债能力的重大或有事项。

  5、与上市公司关系：北车香港公司为公司的全资子公司

  三、担保协议的主要内容

  本次担保系公司为全资子公司北车香港公司履行其与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的土地保留协议承担一般保证责任，担保期限为自担保函签字日并经外汇管理局登记起至双方签订终止协议日止，公司的最大保证责任为1,230万美元。

  根据土地保留协议的约定，担保人作为主要当事人，而不是仅仅作为担保，必须要不可撤回及无条件地保证买方能依据土地保留协议内的条款和条件实际完满地履行义务和完成支付。如果买方不能根据土地保留协议按期支付和/或履行义务，或在通知说明的期限内和（违约事件）补救期内都不能支付和履行义务，则担保人同意依据本保证函按期支付和/或履行所有义务。

  四、董事会意见

  本次由北车香港公司就购买Ameristar Casino Springfield, LLC所拥有的土地资产先行签订土地保留协议，并由公司为北车香港公司提供担保，是为满足某些项目的投标要求；且北车香港公司为公司全资子公司，本次担保事项不会引致额外风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币48.56亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币48.56亿元，占公司2012年末净资产的比例为15.2％；公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日