股票代码：００００３９、２９９９０１ 股票简称：中集集团、中集Ｈ代 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１４－００５

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二○一四年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

１、会议通知情况：本公司召开２０１４年度第一次股东大会的通知刊登于２０１４年１月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２０１４—００２）。

２、召开时间：

现场会议时间：２０１４年３月７日（星期五）下午２：３０；

网络投票时间：２０１４年３月６日－２０１４年３月７日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年３月７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月６日１５：００ 至２０１４年３月７日１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５．召集人：董事会

６．主持人：董事麦伯良

７．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）共１０３人，代表公司有表决权股份数８９７，９０３，４４１股，占公司已发行股份总数的３３．７０９１％。其中现场投票人数为６人，代表公司有表决权股份数８０７，４１３，７０６股，占公司已发行股份总数的３０．３０５４％；参加网络投票人数为９７人，代表公司有表决权股份数９０，４８９，７３５股，占公司已发行股份总数的３．３９６４％。

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股东及股东委托代理人１００名，代表有表决权股份数５２３，３００，４７８股，占公司已发行股份总数的１９．６４１５％。其中现场投票人数为３人，代表公司有表决权股份数４３２，８１０，７４３股，占公司已发行股份总数的１６．２４５１％；参加网络投票人数为９７人，代表公司有表决权股份数９０，４８９，７３５股，占公司已发行股份总数的３．３９６４％。

３．Ｈ股股东出席情况：

Ｈ股东及股东委托代理人３名，代表有表决权股份数３７４，６０２，９６３股，占公司已发行股份总数的１４．０６０３％。其中现场投票人数为３人，代表公司有表决权股份数３７４，６０２，９６３股，占公司已发行股份总数的１４．０６０３％；参加网络投票人数为０人，代表公司有表决权股份数０股，占公司已发行股份总数的０％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（１）、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向ＣＯＳＣＯ Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ发行境外上市外资股（Ｈ股）的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（％）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	２９２，０８９，４５５	２８８，１１８，０８８	９８．６４０４	１，７６３，５９６	２，２０７，７７１
与会Ａ股股东	９１，１２８，６３５	８７，８００，０４３	９６．３４７４	１，１２０，８２１	２，２０７，７７１
与会Ｈ股股东	２００，９６０，８２０	２００，３１８，０４５	９９．６８０１	６４２，７７５	０

（２）、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Ｂｒｏａｄ Ｒｉｄｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ发行境外上市外资股（Ｈ股）的议案》：

	代表股份	同意（股）	同意比例（％）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	８９７，９０３，４４１	８９４，００６，０７４	９９．５６５９	１，６８９，５９６	２，２０７，７７１
与会Ａ股股东	５２３，３００，４７８	５２０，０４５，８８６	９９．３７８０	１，０４６，８２１	２，２０７，７７１
与会Ｈ股股东	３７４，６０２，９６３	３７３，９６０，１８８	９９．８２８４	６４２，７７５	０

（３）、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Ｐｒｏｍｏｔｏｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ发行境外上市外资股（Ｈ股）的议案》：

	代表股份	同意（股）	同意比例（％）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	８９７，９０３，４４１	８９４，０１１，７７４	９９．５６６６	１，６７７，８９６	２，２１３，７７１
与会Ａ股股东	５２３，３００，４７８	５２０，０５１，５８６	９９．３７９２	１，０３５，１２１	２，２１３，７７１
与会Ｈ股股东	３７４，６０２，９６３	３７３，９６０，１８８	９９．８２８４	６４２，７７５	０

（４）、审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》：

	代表股份	同意（股）	同意比例（％）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	８９７，９０３，４４１	８８３，０１５，１７６	９８．３４１９	１２，２１３，５９４	２，６７４，６７１
与会Ａ股股东	５２３，３００，４７８	５１９，６６０，９８６	９９．３０４５	１，１１０，７２１	２，５２８，７７１
与会Ｈ股股东	３７４，６０２，９６３	３６３，３５４，１９０	９６．９９７１	１１，１０２，８７３	１４５，９００

注：

（１）上述第１项议案，股东ＣＯＳＣＯ Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｌｏｎｇ Ｈｏｎｏｕｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ作为关联人回避表决；

（２）上述第２项议案，股东Ｂｒｏａｄ Ｒｉｄｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ作为关联人回避表决。

（３）上述第３项议案，在Ｐｒｏｍｏｔｏｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事、曾北华资金管理部总经理），其作为关联人回避表决。

上述议案已经本公司第七届董事会２０１３年度第１１次会议审议通过，具体内容详见２０１３年１２月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的本公司相关公告。

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

２．律师姓名：祝海、于挺堃

３．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月八日

股票代码：００００３９、２９９９０１ 股票简称：中集集团、中集Ｈ代 公告编号：［ＣＩＭＣ］２０１４－００６

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会

关于２０１４年度第五次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于２０１４年３月７日下午１６：３０以通讯表决方式召开２０１４年度第五次会议。全体监事列席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、选举张良先生为第七届董事会副董事长；

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

二、补选张良先生为第七届董事会战略委员会委员；

同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二○一四年三月八日