证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-021

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2014年3月10日上午09:30 开始

  2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：黄伟国先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，合计持有公司股份151,271,750股，占公司股份总数的36.36%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

  四、提案表决情况

  1、通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2013年度董事会报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。独立董事在公司2013年度股东大会上进行了述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  2、通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2013年度监事会工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）

  3、通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  4、通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司实施以下税后利润分配及资本公积金转增股本的方案：

  经立信会计师事务所有限公司审计验证并出具的信会师报字（2014）第110120号《审计报告》确认，2013年度，母公司共实现销售777,213,491.84元，实现净利润106,467,184.33元，依据《公司法》和公司《章程》以及国家的有关规定，公司拟实施如下税后利润分配及资本公积金转增股本的预案：

  （1）按净利润的10%提取法定盈余公积金10,646,718.43元；

  （2）提取法定盈余公积金后，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为285,544,937.41元。报告期内，公司实现合并报表归属于母公司的净利润为98,618,288.37元，本年度末，合并报表的可供分配利润为247,184,240.47元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2013年度可供全体投资者分配的利润为247,184,240.47元；

  （3）公司拟以2013年末的总股本416,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、通过了《关于增加注册资本及修改章程的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （本次修订后的公司《章程》及《章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  6、通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （公司《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  7、通过了《关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug提供内保外贷事项，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）

  9、通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。

  表决结果：同意151,270,550股，占有效表决股份总数的99.9992%；反对1,200股；弃权0股。

  （公司《关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  2014年3月11日