第二届董事会第三十一次会议
决议的公告
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-027
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2014年2月28日以书面通知的方式发出，并于2014年3月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 审议情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司第二届董事会提名王东辉、张彤、鞠海涛、方勇、黄翊、张春辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名任光明、林钢、靳东滨为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人的简历详见附件）。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会董事候选人进行逐项表决。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司将于近期披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定在第二届董事会成员完成对公司2013年年度报告的签字确认后再行召开股东大会，审议公司董事会换届事宜。股东大会的召开时间公司将另行发布通知。
三、 备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事候选人声明
3、独立董事提名人声明
4、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
附件：
非独立董事候选人简历
王东辉，王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。
王东辉先生持有公司股份数量104,885,262股，为公司实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张彤，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1989年至1996年任中华人民共和国国内贸易部技术开发中心工程师，1996年至2005年历任神州数码（中国）有限公司Sun产品事业部销售经理、总经理和企业系统事业本部副总经理。2005年加入本公司，现任公司董事、总经理。
张彤女士持有公司股份数量7,092,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
鞠海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1996年至2003年历任北京华胜天成科技股份有限公司销售经理、电信事业部经理、渠道及分销事业部总经理，2003年至2007年任北京昊天董事长、总经理。2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。
鞠海涛先生持有公司股份数量6,165,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
方勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学工商管理学院管理工程专业，获工学学士学位。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理，2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司高级副总裁。
方勇先生持有公司股份数量3,600,000股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄翊，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级工程师。1994年9月至2012年2月担任亿阳集团股份有限公司董事；1998年2月至2005年11月担任亿阳信通股份有限公司副董事长、副总裁；2003年9月至2010年3月担任北京亿阳增值业务通信股份有限公司董事长；2005年1月至2011年3月担任北京千雅文化传播有限责任公司董事长； 2007年5月至今担任北京车网互联科技股份有限公司董事长；2011年10月至今担任上海翊辉投资管理有限公司执行董事兼经理。
黄翊先生通过上海翊辉投资管理有限公司持有公司股份数量20,695,364股，未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张春辉，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA。1992年至1996年3月担任广东穗燕房地产开发有限公司副总经理，1996年3月至2003年2月担任广东汇俊投资有限公司总经理；2003年2月至2008年3月担任广东车灵保投资有限公司董事长；2007年5月至今担任北京车网互联科技股份有限公司副董事长、总经理；2011年10月至今担任上海翊辉投资管理有限公司监事。
张春辉先生通过上海翊辉投资管理有限公司持有公司股份数量20,695,364股，未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历
任光明，男，1964年出生。南开大学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处，先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000年至2001年，任职于香港电讯盈科北京公司；2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。目前任北京星轨科技有限公司董事长，担任国民信托有限公司及北京四维图新股份有限公司独立董事。
任光明先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
林钢，男，1953年出生。中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，财政部会计准则专家咨询委员会成员。1986年自中国人民大学会计系会计学研究生毕业，获经济学硕士学位。1971年至1984年，在北京自动化仪表三厂任主管会计；1986年至今，在中国人民大学从事会计教学、科研工作；1999年至2005年担任中国人民大学财务处处长；2005年至2009年担任中国人民大学产业管理处处长，兼人大资产经营管理公司（北京世纪科技发展有限责任公司）总经理。兼任北京品恩科技股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。
林钢先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
靳东滨，男，1954年出生。法国雷恩商学院DMBA博士学位。1991年至1996年，担任黑龙江省邮电管理局计划处副处长；1996年至1998年，担任黑龙江省邮电管理局总工办副总工程师；1998年至2000年，担任邮电部电信总局传输处处长；2000年至2005年，担任中国电信集团网运部总经理；2005年至2009年，担任海南省电信公司总经理；2009年至2014年担任中国电信集团副总工程师。目前任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任。
靳东滨先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-028
北京荣之联科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届监事会第十九次会议通知于2014年2月28日以书面通知的方式发出，并于2014年3月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经逐项表决，同意提名解晖先生、高少薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十一日
附件：
监事候选人简历
解晖，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于天津财经大学会计学专业。2002年6月-2008年9月任天津天狮集团有限公司财务核算会计、财务核算主管、Oracle ERP运营支持主管、财务顾问；2008年9月-2012年7月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级顾问；2012年8月-2014年1月任方正国际软件公司系统流程总监；2014年1月加入本公司，现任本公司流程和信息化部副总经理。
解晖先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高少薇，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学国际贸易学专业。2008年4月-2010年6月任北京理工大学科技园企业发展部项目经理；2010年6月-2013年8月任朗姿股份有限公司证券投资部政府事务经理；2013年9月加入本公司，现任证券投资部证券事务主管。
高少薇女士未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-029
北京荣之联科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2014年03月07日召开职工代表会议，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。
经审议，与会代表一致同意选举康红芳为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。职工监事康红芳将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会,任期三年（自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十一日
附件：
康红芳女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。1989年至2001年任北京燕化集团公司二级公司财务部副科长、副部长、审计主管、投资公司监事。2001年加入本公司，历任公司财务部管理会计、经营管理部经理、监事、内审部经理，现任公司董事长助理、职工监事。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-030
北京荣之联科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。公司于2014年2月24日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于2014年2月25日、2014年3月4日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
停牌期间，公司与有关各方积极推进项目进度。截至本公告发布之日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对目标公司涉及发行购份购买资产事项的相关资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至发行股份购买资产预案或报告书草案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日