股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—007

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第二十九次临时会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于2014年3月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2014年3月11日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》：

  公司2014年第一次临时股东大会会议通知详见公司2014年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知》。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2014年3月12日