股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—006

恒天凯马股份有限公司2014年

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

恒天凯马股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月11日上午在上海市沪太路701号新民大酒店4楼多功能厅召开。本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示:

出席会议的股东和代理人人数(人)	12
其中：内资股股东和代理人人数(人)	9
外资股暨流通股股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数（股）	401,816,990
其中：内资股股东持有股份总数（股）	400,000,000
外资股暨流通股股东持有股份总数（股）	1,816,990
占公司有表决权股份总数比例	62.78%
其中：内资股股东持股占股份总数比例	62.50%
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例	0.28%

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。会议由傅伟民董事长主持，公司部分董事、监事以及上海通浩律师事务所律师出席了会议。公司董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于修订<恒天凯马股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。同意股数 396,757,238股，占出席会议有效表决权股份的98.74%。（其中外资股暨流通股276,390股，占出席会议有效表决权股份的0.07%）

反对股数 1,540,600 股，占出席会议有效表决权股份的0.38%。（其中外资股暨流通股1,540,600 股）

弃权股数3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的 0.88%。（其中外资股暨流通股 0股）

（二）审议并通过了《关于制订<恒天凯马股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。同意股数 396,757,238股，占出席会议有效表决权股份的 98.74%。（其中外资股暨流通股276,390股,占出席会议表决权股份的 0.07%）

反对股数 1,540,600股，占出席会议有效表决权股份的0.38 %。（其中外资股暨流通股1,540,600 股）

弃权股数3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的 0.88 %。（其中外资股暨流通股 0股）

（三）审议并通过了《关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事会监事的议案》。同意股数 398,297,838股，占出席会议有效表决权股份的99.12%。（其中外资股暨流通股1,816,990股,占出席会议有效表决权股份的0.45 %）

反对股数 0股。

弃权股数3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的 0.88%。（其中外资股暨流通股 0股）

三、律师见证情况

本次股东大会由上海通浩律师事务所仇非律师、姜唯律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议和会议记录

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月十二日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—007

恒天凯马股份有限公司第五届

监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二○一四年三月十一日上午以通讯方式召开。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议决议如下：

一、以5票同意审议通过了《关于选举恒天凯马股份有限公司监事会主席的议案》，选举刘红先生（简历见附件)为公司监事会主席。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月十二日

附件：简历

刘红先生，1959年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任宜昌纺织机械厂车间主任、厂长助理兼财务处处长、副厂长、厂长兼党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、副董事长，中国恒天集团公司总经理助理、副总经理。现任中国恒天集团有限公司副总裁、党委委员，中国纺织机械（集团）有限公司董事长。