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    招商局地产控股股份有限公司
    第七届董事会2014年
    第二次临时会议决议公告
    2014-03-12       来源：上海证券报      

      证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

      公告编号：【CMPD】2014-009

      招商局地产控股股份有限公司

      第七届董事会2014年

      第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月11日会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与招商局蛇口工业区有限公司共同投资的关联交易议案》，具体情况详见今日刊登的《关联交易公告》。

      特此公告

      招商局地产控股股份有限公司

      董事会

      二〇一四年三月十二日

      证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

      公告编号：【CMPD】2014-010

      招商局地产控股股份有限公司

      关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月11日会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与招商局蛇口工业区有限公司共同投资的关联交易议案》。具体情况如下：

      下述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      一、关联交易概述

      公司与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）共同投资设立Station Fortune Ltd、Chief Master Ltd 两家公司，公司和蛇口工业区分别持有其49%和51%的股权。

      Station Fortune Ltd 全资设立招商局产业园区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”），公司与蛇口工业区分别按对Station Fortune Ltd 的持股比例对青岛创业投资。

      Chief Master Ltd全资设立招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司（以下简称“青岛蓝湾”），公司与蛇口工业区分别按对Chief Master Ltd的持股比例对青岛蓝湾投资。

      二、关联方基本情况

      本次关联交易的关联方：蛇口工业区

      关联关系：公司控股股东

      法定代表人：孙承铭

      成立时间：1992年2月

      注册资本：人民币223,600 万元

      经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。

      蛇口工业区主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为12,538,286万元，负债总额为9,503,128万元，归属于母公司所有者的净资产为1,234,438万元，2012年公司营业收入为2,745,685万元，归属于母公司所有者的净利润为279,113万元。

      三、交易标的基本情况

      公司和蛇口工业区分别持有Station Fortune Ltd、Chief Master Ltd、青岛创业 、青岛蓝湾 49%和51%的股权。

      Station Fortune Ltd、Chief Master Ltd的实收资本均为100美元；青岛创业的注册资本为14,900万美元；青岛蓝湾的注册资本为7,500万美元。

      四、交易的定价政策及定价依据

      公司与蛇口工业区分别按持股比例对共同投资设立的公司投资。

      五、交易协议的主要内容

      公司与蛇口工业区共同投资设立Station Fortune Ltd、Chief Master Ltd 两家公司，公司和蛇口工业区分别持有其49%和51%的股权。上述两家公司实收资本均为100美元，公司与蛇口工业区分别按股权比例投资，公司投资总额为98美元。

      Station Fortune Ltd 全资设立青岛创业，青岛创业的注册资本为14,900万美元，公司与蛇口工业区分别按对Station Fortune Ltd 的持股比例对青岛创业投资，公司对青岛创业投资7,301万美元。

      Chief Master Ltd全资设立青岛蓝湾，青岛蓝湾的注册资本为7,500万美元，公司与蛇口工业区分别按对Chief Master Ltd的持股比例对青岛蓝湾投资，公司对青岛蓝湾投资3,675万美元。

      公司上述投资总额为109,760,098美元。

      六、交易目的和对公司的影响

      本次与蛇口工业区共同投资设立公司，是为了在青岛市获取园区开发类项目，公司将借助招商局集团的优势，充分发挥产业协同效应，获取更多优质项目资源，加速扩充公司资产规模。

      七、独立董事事前认可和独立意见

      独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了此项关联交易，认为此项关联交易属公司正常经营行为，符合公司经营发展需要，交易价格公允合理、程序规范，符合公司及全体股东的利益。

      当年年初至披露日与该关联人无其他重大关联交易。

      特此公告

      招商局地产控股股份有限公司

      董事会

      二〇一四年三月十二日
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