第二届董事会第三次临时会议决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-009
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月6日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三次临时会议的通知。
2014年3月11日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、华平澜、陶伟、吴韬、谢德仁出席了现场会议。董事张荣军以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告》，同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告》。
二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》，同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》，同意该议案提请2013年年度股东大会审议。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》。
五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润41,977,520.14元，提取10%法定盈余公积金4,197,752.01元,加年初未分配利润59,368,157.16元，减去本年度实施的2012年度现金股利30,000,000.00元，本年度可供分配的利润为67,147,925.29元。拟按报告期末总股本16,540万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.32元(含税)，共计38,372,800.00元, 剩余未分配利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积转增股份和送红股。该利润分配方案符合公司《章程》和《招股说明书》的要求。
公司独立董事已就该议案事前审议，并发表独立意见同意本年度分红安排。
经董事会审议，同意本项议案提交公司2013年年度股东大会审议。
六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构。
七、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
该议案已经公司独立董事事前审议，并发表独立意见。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
八、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。
十、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
根据本公司2013年9月24日发布的《博彦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本公司项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 项目核准/备案文号 |
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 20,709.03 | 《关于博彦科技股份有限公司博彦科技软件园研发中心项目核准的批复》（海发改[2012]320号） |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 13,791.58 | 《关于博彦科技股份有限公司收购日本大展有限责任公司100%股权项目核准的批复》（京发改[2012]1473号） |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | 5,735.39 | |
| 合 计 | 55,993.32 | 40,236.00 |
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序，并经公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2013年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 自筹资金预先投入额 |
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 8,473.52 |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 5,138.44 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | -- |
| 合 计 | 55,993.32 | 13,611.96 |
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于博彦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2014]0315号）。
公司在《非公开发行A股股票预案》中披露“本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。”公司决定以本次募集资金13,611.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,611.96万元（如上表所示）。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
该议案已经公司独立董事事前审议，并发表独立意见。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
十一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于博彦科技股份有限公司<公司章程>修正案的议案》。
博彦科技股份有限公司2012年年度股东大会审议通过授权公司董事会办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜。
经中国证监会《关于核准博彦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1536号）核准，同意公司非公开发行不超过2,100万股新股。公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A）股1,540万股，每股面值1元，发行价格为每股26元，募集资金总额为400,400,000.00元，扣除与发行有关的费用14,192,048.17元后，实际募集资金净额386,207,951.83元，其中新增注册资本人民币15,400,000.00元（壹仟伍佰肆拾万元整），资本公积人民币370,807,951.83元。由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
根据本次发行股票结果，经公司2012年年度股东大会的授权同意对《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案
公司章程修正如下：
（1）原章程
第六条 公司注册资本为人民币15000万元。
修改为
第六条 公司注册资本为人民币16540万元。
（2）原章程
第十九条公司股份总数为15000万股，均为普通股。
修改为
第十九条公司股份总数为16540万股，均为普通股。
会议同意委派公司总经理及相关部门，将新《公司章程》报送工商行政管理部门备案。该议案经参会董事2/3以上决议通过，并将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
修改后的公司章程详情请见2014年3月12日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司章程》。
十二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》
经中国证监会《关于核准博彦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1536号）核准，同意公司非公开发行不超过2,100万股新股。公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A）股1,540万股，每股面值1元，发行价格为每股26元，募集资金总额为400,400,000.00元，扣除与发行有关的费用14,192,048.17元后，实际募集资金净额386,207,951.83元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
根据公司本次非公开发行股票预案相关安排以及公司2012年度股东大会的授权，公司董事会可根据募集资金投资项目实施条件变化情况等，修改或调整本次非公开发行股票方案、募集资金投资项目。因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额，公司拟从募投项目市场产能需求紧迫性原则出发，对募集资金项目的募集资金投入金额进行调整，具体如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟用募集资金投入 | 调整后拟投入募集资金 |
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 364,663,500.00 | 207,090,300.00 | 207,090,300.00 |
| 2 | 支付收购大展 6 家子公司股权的部分价款 | 137,915,800.00 | 137,915,800.00 | 137,915,800.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 57,353,900.00 | 57,353,900.00 | 41,201,851.83 |
| 合计 | 559,933,200.00 | 402,360,000.00 | 386,207,951.83 | |
该议案已经公司独立董事事前审议，并发表独立意见。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的公告》。
十三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，认为公司符合现行有关法律、法规和规范性文件规定的上市公司申请发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
十四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》的各项子议案。
根据公司业务发展的需要，公司拟向不特定对象发行公司债券，具体方案如下:
1、发行规模
本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币4亿元（含4亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向公司股东配售的安排
本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券品种及期限
本次公司债券的期限不超过5 年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据国家有关规定和发行时的市场情况协商一致，并经监管部门备案后确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构和补充流动资金。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行方式
本次公司债券可以采用网上公开发行和网下询价配售相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、发行债券的上市与场所
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的情况下，公司将根据深圳证券交易所的相关规定申请办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
十五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行的一切相关事项，具体内容包括但不限于：
1、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、偿债保障和上市安排、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜。
2、授权董事会或董事会有效授权的董事长决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
3、授权董事会或董事会有效授权的董事长开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
4、授权董事会或董事会有效授权的董事长选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会或董事会有效授权的董事长依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。
6、授权董事会或董事会有效授权的董事长在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、授权董事会或董事会有效授权的董事长办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
十六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案》。
经公司董事一致表决，为有效规避日元汇率波动对公司经营产生的风险，同意公司2014年1月1日至12月31日开展以套期保值为目的的不超过10亿日元远期结售汇业务（按照2014年3月10日日元兑人民币汇率0.05959计算，约合人民币5959万元）。
公司进行的远期结汇业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。在签定远期结汇合约时，须完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于远期结售汇业务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
相关公告详情请见2014年3月12日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于公司开展2014年远期结售汇业务的公告》。
十七、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购上海泓智信息科技有限公司100%股权的议案》。
相关公告详情请见2014年3月7日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于收购上海泓智信息科技有限公司100%股权的议案》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月11日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-011
博彦科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议时间：2014年4月2日下午15：30
网络投票时间：2014年4月1日至2014年4月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月1日下午15：00至2014年4月2日下午15：00的任意时间。
（五）股权登记日：2014年3月27日
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅。
（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截至2014年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议议案
| 序号 | 议案 |
| 1 | 博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告 |
| 2 | 博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 |
| 3 | 博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 |
| 4 | 关于2013年度利润分配方案的议案 |
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 6 | 博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告 |
| 7 | 博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 8 | 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案 |
| 9 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 |
| 10 | 关于公司公开发行公司债券的议案 |
| 10.1 | 发行规模 |
| 10.2 | 关于向公司股东配售的安排 |
| 10.3 | 债券品种及期限 |
| 10.4 | 债券利率及确定方式 |
| 10.5 | 募集资金用途 |
| 10.6 | 发行方式 |
| 10.7 | 担保方式 |
| 10.8 | 决议有效期 |
| 10.9 | 发行债券的上市与场所 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
| 12 | 博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 |
独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。上述议案已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。相关议案内容以及独立董事述职报告内容详见 2014年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记时间：
2014年3月31日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月31日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362649；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 表决事项 | 对应申报价（元） |
| 总议案 | 100 |
| 1、博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告 | 1.00 |
| 2、博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3、博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 4、关于2013年度利润分配方案的议案 | 4.00 |
| 5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | 5.00 |
| 6、博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告 | 6.00 |
| 7、博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 7.00 |
| 8、关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案 | 8.00 |
| 9、关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 9.00 |
| 10、关于公司公开发行公司债券的议案 | 10.00 |
| 10.01、发行规模 | 10.01 |
| 10.02、关于向公司股东配售的安排 | 10.02 |
| 10.03、债券品种及期限 | 10.03 |
| 10.04、债券利率及确定方式 | 10.04 |
| 10.05、募集资金用途 | 10.05 |
| 10.06、发行方式 | 10.06 |
| 10.07、担保方式 | 10.07 |
| 10.08、决议有效期 | 10.08 |
| 10.09、发行债券的上市与场所 | 10.09 |
| 11、关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 | 11.00 |
| 12、博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 | 12.00 |
（4）输入委托数：
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月1日下午15：00至2014年4月2日下午15：00的任意时间。
（三）注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系人：韩超、高源
联系电话：010-62980335 传 真：010-62980335
地 址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司，邮编：100085。
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月11日
附件：
博彦科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）
（下转B21版）