公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-017号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年年度股东大会于2014年3月11日在公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和全体高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

  参加本次股东大会现场会议的股东（股权代理人）共计27人，持有公司有表决权股份265,869,534股，占公司股份总额的38.91%。

  二 议案表决情况

  1 公司董事会2013年度工作报告

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  2 公司监事会2013年度工作报告

  经投票表决，本议案同意263,738,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对2,130,838股，占出席会议有表决权股份总数的0.8%；弃权100股。

  3 公司2013年度利润分配及资本公积转增预案

  （1）利润分配预案

  以公司现有总股本683,332,557.00股为基数，向全体股东按每10 股派发现金2元(含税)，共计派发136,666,511.40元，剩余未分配利润留存下一年度。

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  （2）资本公积金转增预案

  以公司现有总股本683,332,557.00股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增6股，即每股转增0.6股，共计转增 409,999,535.00元。

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  4 关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的议案

  经投票表决，本议案同意106,500,887股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  本议案属公司与实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了表决。

  5 关于提名张福茂先生为公司非独立董事候选人的议案

  经投票表决，本议案同意265,782,934股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对86,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权100股。

  6 关于修订公司《章程》部分条款的议案

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  7 关于修订公司《未来三年（2012年至2014年）股东回报规划》部分条款的议案

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  8 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案

  经投票表决，本议案同意265,869,434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权100股。

  三 律师见证情况

  公司本次股东大会经四川商信律师事务所王骏、袁伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  2014年3月12日