董事会第十次会议决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-010
中华企业股份有限公司第七届
董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2014年3月10日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第七届董事会第十次会议，应到董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、公司2013年度总经理工作报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、公司2013年度董事会工作报告
该报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于公司2013年度计提减值准备的议案
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告》，公告编号：2014-011。
四、公司2013年度财务决算报告
该报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
五、公司2013年度利润分配预案
经审计，2013年度母公司未分配利润为780,107,166.18元。综合考虑股东利益与公司发展需求，2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本1,555,882,832股计算，拟按每10股送2股红股并每10股派1元现金（含税），共派发现金红利155,588,283.2元（含税）。实施该方案后，母公司未分配利润由780,107,166.18元减少为313,342,316.58元。
以上预案须提请2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
六、《中华企业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
公司独立董事沈重英先生、夏凌先生、徐国祥先生和卓福民先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
该年度报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、公司2013年度内部控制评价报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、公司2013年度独立董事述职报告
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、关于公司董事变动的议案
近日，公司收到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于免去金鉴中等同志职务的通知》（沪地产[2014]22号），内容为：金鉴中、肖宏振同志不再担任公司董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金鉴中同志也不再担任公司董事会战略委员会委员职务。
公司董事会对金鉴中、肖宏振同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、公司2014年度财务预算报告
公司预计2014年度结转主营业务收入约40亿元，实现归属于母公司所有者的净利润约3亿元，资产负债率控制在80%以内。
该预算报告须提请公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、关于授权公司董事会2014年度项目储备总金额的议案
为了增强公司新增项目投资的规范性和可操作性，提请公司股东大会授权董事会2014年度项目储备总金额不超过25亿元人民币，用于直接或间接购买土地，授权有效期限为2013年度股东大会年会召开之日至2014年度股东大会年会召开之日。公司将加强研判，谨慎投资。在上述期限和总金额内，项目储备事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。
该议案须提交公司2013年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此决议
中华企业股份有限公司
2014年3月12日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-011
中华企业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 计提资产减值准备情况
受房地产市场持续调控影响，按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，2013年度期末公司根据存货成本账面价值与可变现净收入测算存货跌价准备。公司对目前尚在开发的主要项目进行了相应减值测试。根据测试结果，2013年度，公司对杭州中企御品湾项目东块已取得预售证的3号楼及6号楼(共计3.16万平方米) 需计提11,000万元存货跌价准备,对安亭汽车城项目15号、16号地块地下车库部分需计提140.65万元存货跌价准备。
二、 计提减值准备对公司财务状况的影响
计提该项资产减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润 11,140.65万元。
三、 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意关于公司2013年度计提减值准备的议案。
四、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次公司2013年度对杭州中企御品湾项目3号楼、6号楼及安亭汽车城项目15号、16号地块地下车库部分计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次关于公司2013年度计提减值准备的议案表示同意。
五、 监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：同意公司计提资产减值准备人民币11,140.65万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年3月12日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-012
中华企业股份有限公司第七届
监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年3月10日在上海举行，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、2013年度监事会工作报告
该报告须提请公司2012年度股东大会年会审议通过。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、中华企业股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审议,监事会对公司编制的2013年年度报告发表如下书面审核意见：
（一）2013年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于公司2013年度计提资产减值准备的议案
同意公司计提资产减值准备人民币11,140.65万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
四、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。
立信会计师事务所审计了公司2013年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
3、编制的年度报告情况
公司监事会认为，2013年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。
5、公司收购出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司关联交易情况
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
7、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见
公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。
8、监事会对公司内部控制情况的独立意见
监事会审阅了《公司2013年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《2013年度公司内部控制审计报告》，对上述报告无异议。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年3月12日