证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-015

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]48号)核准，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525 万股，公司股东公开发售股份1,656.25 万股，发行价格为每股10.55元，募集资金总额266,387,500.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币230,848,636.02元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2014]第01300001号《验资报告》。2014年1月27日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。

  根据公司2014年2月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，公司办理了相关工商变更登记手续，并于近日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为110000010649218），公司注册资本由14200万元变更为16725万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其他股份有限公司（上市），其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。

  备查文件：

  1、《企业法人营业执照》副本

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2014年3月11日