证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—017

  福建福日电子股份有限公司

  第五届董事会2014年

  第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年3月7日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年3月11日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  董事会审议通过《关于公司“兴全睿质16号特定多客户专项资产管理计划”延长期限的议案》。

  同意本公司与上海兴全睿众资产管理有限公司签订补充协议，将“兴全睿质16号特定多客户专项资产管理计划”的合同到期日延长至2014年4月15日，延长期间的回购利率调整为年化9%，其他条件保持不变，具体内容详见本公司于2013年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于发行专项资产管理计划进行融资的公告》（临时公告编号：临2013-036）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月12日