证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-006

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第三次会议的会议通知于2014年3月3日以书面方式发出。

  2、本次董事会于2014年3月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、本次董事会由董事长周文先生主持。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

  1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

  《关于变更公司内部审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月十三日

  证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-007

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于变更公司内部审计负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日公司原内部审计负责人因为个人原因请求辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢润娟女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  谢润娟女士简历如下：

  谢润娟：女，中国籍，1979年出生，现年35岁，本科学历、助理会计师。2004年进入公司，历任公司营销部门、质保部门等部专员，现任公司内部审计部门高级专员。

  谢润娟女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月十三日