关于为控股子公司提供担保的公告
(上接B19版)
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008 058 058
（北京）010-59378912(业务)
010-59378937(技术)
附件3：
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附件4：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福医药集团股份公司二○一三年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
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注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-012号
人福医药集团股份公司关于
2013年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2013年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号文核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票82,500,000股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金已于2009年8月26日到位，业经大信会计师事务有限公司验证并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元，2013年度使用的募集资金为0万元，截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为0.00万元。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准，公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价格29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。
2013年度使用的募集资金为98,534.01万元，截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为9.43万元，差异10.17万元系募集资金专户存款利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第十七次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
（一）2009年8月非公开发行募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2009年8月，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。2009年12月，子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。2011年4月，子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2013年9月，本公司和保荐人中航证券有限公司、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2013年12月31日，募集资金专户余额情况如下表所示：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1：2009年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件2：2013年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
详见本报告附件3：变更募集资金投资项目情况表。
（二）2013年8月非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
2013年8月非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2013年度募集资金实际存放与使用的情况。
详情请见同日披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于人福医药集团股份公司2013年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2014]第2-00105号）。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与中航证券合称“保荐机构”）认为，人福医药2013年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见同日披露的《中航证券有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
八、上网披露的公告附件
（一）中航证券、天风证券关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件1：
2009年8月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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注：（1）“本年度实现的效益”的计算口径应与预测效益的计算口径一致，本处指项目于2013年获得的利润总额；
（2）武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”）因变更实施主体及地点，于2013年第四季度正式投入运营。
附件2：
2013年8月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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注：（1）“本年度实现的效益”的计算口径应与预测效益的计算口径一致，本处指项目于2013年获得的净利润；
（2）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目2013年度处于建设期，于2014年第一季度正式投入运营。
附件3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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注：武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”）因变更实施主体及地点，于2013年第四季度正式投入运营。
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-013号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）
●本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限10个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的人民币壹仟壹佰万元（￥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国银行股份有限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（￥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。
●为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司已批准为人福成田贷款提供连带责任保证担保的累计金额为0.00万元；为武汉天润贷款提供连带责任保证担保的累计金额为7.000.00万元；为百年康鑫贷款提供连带责任保证担保的累计金额为8,800.00万元；为康乐药业贷款提供连带责任保证担保的累计金额为0.00万元；为中原瑞德贷款提供连带责任保证担保的累计金额为12,000.00万元；为人福湖北贷款提供连带责任保证担保的累计金额为31,800.00万元；以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。
●本次担保无反担保；
●对外担保累计金额：截至本公告刊登日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,460.00万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为158,760.00万元。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第四十八次会议审议，董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限10个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的人民币壹仟壹佰万元（￥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国银行股份有限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（￥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福成田药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北人福成田药业有限责任公司
2、 注册地点：天门经济开发区天仙路1号
3、 注册资本：4,093.00万元人民币
4、 法定代表人：刘长国
5、 经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类），搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售。
6、 财务状况：截至2013年12月31日，人福成田资产总额7,106.36万元，净资产4,409.46万元，负债总额2,696.90万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,696.90万元，2013年主营业务收入2,346.45万元，净利润-199.35万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。
（二）武汉天润健康产品有限公司
1、 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、 注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、 注册资本：4,286.00万元人民币
4、 法定代表人：王玮
5、 经营范围：计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。
6、 财务状况：截至2013年12月31日，武汉天润资产总额16,418.45万元，净资产6,526.91万元，负债总额9,891.54万元，其中短期借款5,950.00万元，流动负债总额9,891.54万元，2013年主营业务收入26,805.19万元，净利润349.27万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。
（三）河南百年康鑫药业有限公司
1、 被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、 注册地点：郸城县金星路168号
3、 注册资本：10,000.00万元人民币
4、 法定代表人：王宣
5、 经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产销售、中药材收购、加工，原材料、原料药、卫生材料的销售。
6、 财务状况：截至2013年12月31日，百年康鑫资产总额29,652.24万元，净资产10,359.54万元，负债总额19,292.70万元，其中银行贷款总额11,800.00万元，流动负债总额13,882.70万元，2013年主营业务收入4,531.71万元，净利润-1,474.45万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。
（四）武汉康乐药业股份有限公司
1、 被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司
2、 注册地点：武汉经济技术开发区Ⅲ－４地块（勤业路２９号）
3、 注册资本：10,000.00万元人民币
4、 法定代表人：江书银
(下转B21版)
| 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1、公司《2013年度董事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、公司《2013年度监事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、公司《2013年度独立董事述职报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9、关于公司董事会换届选举的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10、关于公司监事会换届选举的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11、关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 开户单位 | 开户行 | 开户账号 | 金额（单位：元） |
| 人福医药集团股份公司 | 中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行 | 3202009029200430869 | 30,329.96 |
| 人福医药集团股份公司 | 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 17039401040013356 | 34,930.96 |
| 人福医药集团股份公司 | 中信银行股份有限公司武汉东湖支行 | 7381110182600168632 | 23,978.87 |
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 421869419018010079585 | 5,031.83 |
| 募集资金总额 | 55,999.85 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 56,202.85 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（注1） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目 | 否 | 13,242.78 | 13,242.78 | 13,242.78 | 13,303.51 | 60.73 | 100.46 | 2012年 | 20,705.61 | 是 | 否 | ||||
| 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 5,007.50 | 5,007.50 | 5,037.99 | 30.49 | 100.61 | 2013年 | -135.86 | 否（注2） | 否 | ||||
| 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目 | 否 | 8,059.00 | 8,059.00 | 8,059.00 | 8,134.34 | 75.34 | 100.93 | 2012年 | 1,572.08 | 是 | 否 | ||||
| 武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目 | 否 | 8,042.96 | 8,042.96 | 8,042.96 | 8,048.03 | 5.07 | 100.06 | 2012年 | 1,120.63 | 是 | 否 | ||||
| 武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目 | 否 | 8,017.00 | 8,017.00 | 8,017.00 | 8,048.37 | 31.37 | 100.39 | 2011年 | 无 | 不适用 | 否 | ||||
| 偿还银行贷款及补充公司流动资金 | 否 | 6,000.00 | 13,630.61 | 13,630.61 | 13,630.61 | - | 100.00 | － | 无 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | － | 48,369.24 | 55,999.85 | 55,999.85 | 56,202.85 | 203.00 | |||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 98,533.27 | 本年度投入募集资金总额 | 98,534.01 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 98,534.01 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（注1） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目 | 否 | 77,600.00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 100.00 | 2012年 | 14,959.40 | 是 | 否 | ||||
| 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目 | 否 | 24,867.40 | 20,933.27 | 20,933.27 | 20,934.01 | 20,934.01 | 0.74 | 100.00 | 2014年 | 无 | 不适用（注2） | 否 | |||
| 合计 | － | 102,467.40 | 98,533.27 | 98,533.27 | 98,534.01 | 98,534.01 | 0.74 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年9月4日，经公司第七届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容为：截至2013年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为978,068,831.86元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]第2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。（该事项详见公司2013年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。） | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 5,007.50 | 5,037.99 | 100.61 | 2013年 | -135.86 | 否（注） | 否 | |
| 合计 | 5,007.50 | 5,007.50 | 5,037.99 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2011年3月25日，经公司第六届董事会第五十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。该变更募集资金投资项目事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。 计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。（该变更事项详见公司2011年3月29日、4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。） | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 因变更项目实施主体及实施地点，该项目于2013年第四季度正式投入运营。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||