股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－015号

  重庆港九股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年4月3日（周四）

●股权登记日：2014年3月31日（周一）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月3日（星期四）上午9:30

3、会议地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

4、会议方式：现场投票。

5、股权登记日：2014年3月31日

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为 特别决议
1	关于2013年度董事会工作报告的议案	否
2	关于2013年度监事会工作报告的议案	否
3	关于2013年年度报告及其摘要的议案	否
4	关于2013年度财务决算报告的议案	否
5	关于2014年度财务预算报告的议案	否
6	关于2014年度投资计划的议案	否
7	关于2013年度利润分配的预案	否
8	关于支付2013年度财务审计费用的议案	否
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	否
10	关于调整公司董事会部分董事的议案	否
	10.01董事候选人：黄继	否
11	关于调整公司监事会部分监事的议案	否
	11.01监事候选人：许丽	否
	11.02监事候选人：游吉宁	否
12	关于预计2014年度日常关联交易的议案	否

上述第10项、第11项议案以累积投票的方式表决。

第12项议案属关联交易事项，关联股东应回避表决。

上述议案中第2、第11项议案于2014年3月10日经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，其余各项议案均于2014年3月10日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2014年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

4、登记时间：2014年4月2日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

五、其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理

2、联系电话：（023）63100879 63100700

传 真：（023）63100700

通讯地址：重庆市江北区海尔路318号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：400025

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014年3月14日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2014年4月3日召开的重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列表决指示代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审议表决议案	同意	反对	弃权
1	关于2013年度董事会工作报告的议案
2	关于2013年度监事会工作报告的议案
3	关于2013年年度报告及其摘要的议案
4	关于2013年度财务决算报告的议案
5	关于2014年度财务预算报告的议案
6	关于2014年度投资计划的议案
7	关于2013年度利润分配的预案
8	关于支付2013年度财务审计费用的议案
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
10	关于调整公司董事会部分董事的议案
10.01	董事候选人：黄继
11	关于调整公司监事会部分监事的议案
11.01	监事候选人：许丽
11.02	监事候选人：游吉宁
12	关于预计2014年度日常关联交易的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（或单位名称）：

委托人身份证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托期限：至本次股东大会会议结束时止

授权委托书签署日期：