证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-015

青岛双星股份有限公司第六届董事会

第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议于2014年3月14日以通讯方式举行。公司已于2014年3月11日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议项：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。

同意公司于2014年3月31日召开公司2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-016）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

特此公告。

青岛双星股份有限公司董事会

二〇一四年三月一十四日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—016

青岛双星股份有限公司关于召开2014年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议决议，定于2014年3月31日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、 召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）股权登记日：2014年3月21日；

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2014年3月31日（星期一）下午14时30分；

网络投票时间：2014年3月30日至31日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午15:00至2014年3月31日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议地点：青岛双星股份有限公司会议室（青岛市黄岛区大连路577号16楼）；

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2014年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（七）公司2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议和听取事项：

(一)提交本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案名称：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行数量

(5) 定价基准日及发行价格

(6) 限售期

(7) 上市地点

(8) 募集资金用途

(9) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

6、《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》

7、《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》

8、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

（三）议案披露情况：

本次股东会议案内容见2014年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告2014-009）、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》（公告2014-011）和《非公开发行A股股票预案》，2014年3月1日刊登在巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》和《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

三、出席现场会议登记方法：

(一)、登记方法：

1、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

3、委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2014年3月27日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00。

（三）、登记及联系地址：

地址：青岛市黄岛区大连路577号15楼董秘办公室

邮编：266400

联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：0532—67710729

四、参加网络投票的具体操作流程：

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360599

2、投票简称：双星投票

3、投票时间：2014年3月31日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

4、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式	2.02
议案2中子议案③	发行对象及认购方式	2.03
议案2中子议案④	发行数量	2.04
议案2中子议案⑤	定价基准日及发行价格	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	上市地点	2.07
议案2中子议案⑧	募集资金用途	2.08
议案2中子议案⑨	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5.00
议案6	《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》	6.00
议案7	《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》	7.00
议案8	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	8.00
议案9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，即在“委托价格”项下直接填写100元进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月30日下午15:00，结束时间为2014年3月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东通过互联网投票系统投票后，不能通过互联网投票系统更改投票结果。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

六、备查文件

《青岛双星第六届董事会第三十二次（临时）会议决议》

附件：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司

董事会

二〇一四年三月一十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ）代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

议题		表决意见
		同意	弃权	反对
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》	发行股票的种类和面值
	发行方式
	发行对象及认购方式
	发行数量
	定价基准日及发行价格
	限售期
	上市地点
	募集资金用途
	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
	本次非公开发行股票决议有效期
《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》
《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》
《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。