股票代码：600410 股票名称：华胜天成 公告编号：临2014-010

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年2月27日以公告形式发出，于2014年3月14日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，副董事长王维航主持。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	127171397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68
其中：
出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	127171397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68

公司董事胡联奎、王维航、刘建柱，独立董事沈青华，公司2名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议采用现场投票的表决方式，逐项审议了以下议案。

二、提案审议情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届的议案》

出席表决股份数		127171397
序号	议案名称		累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
非独立董事候选人：
1	《关于公司董事会换届的议案》——候选人梁达光		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《关于公司董事会换届的议案》——候选人隋雪青		15215239	11.96%	0	0.00%	0	0.00%	否
3	《关于公司董事会换届的议案》——候选人李伟		111956159	88.04%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王斌		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王维航		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《关于公司董事会换届的议案》——候选人朱红仙		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	《关于公司董事会换届的议案》——候选人陈朝晖		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
独立董事候选人：
8	《关于公司董事会换届的议案》——候选人沈青华		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	《关于公司董事会换届的议案》——候选人仝允桓		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	《关于公司董事会换届的议案》——候选人姜培维		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

以累计投票方式，同意选举梁达光、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖为公司第五届董事会董事；沈青华、仝允桓、姜培维为公司第五届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届的议案》

出席表决股份数		127171397
序号	议案名称		累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
监事候选人：
11	《关于公司监事会换届的议案》——候选人符全		127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

同意选举符全为公司监事。公司第五届监事会监事成员：符全、程亚光（职工代表监事）、安耀华（职工代表监事）。

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年3月14日

股票代码：600410 股票名称：华胜天成 公告编号：临2014-011

北京华胜天成科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议通知于2014年2月27日以书面形式发出，于2014年3月14日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事王维航先生主持，依法进行了如下议程：

1、《关于选举董事长的议案》

选举王维航先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第五届董事会董事长。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

董事长提名，聘任王维航先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司总裁。

3、《关于聘任高级管理人员的议案》

总裁提名，聘任邓昳女士、崔勇先生、杨俏丛先生、杜欣女士、黄华先生、朱红仙女士为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

经与会董事表决，邓昳女士以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

经与会董事表决，崔勇先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

经与会董事表决，杨俏丛先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

经与会董事表决，杜欣女士以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

经与会董事表决，黄华先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

经与会董事表决，朱红仙女士以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

4、《关于聘任财务总监的议案》

总裁提名，聘任任学英女士为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

5、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》

公司董事的薪酬：

在公司经营班子任职的董事不再另行领取董事薪酬。

承担公司专项工作的执行董事，其基薪应与公司高管的平均基薪相当；其奖金根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其薪酬为8万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为8万元（含税）/人/年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

6、《关于成立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立第五届董事会薪酬与考核委员会，公司独立董事仝允桓先生任召集人，独立董事沈青华先生和董事陈朝晖先生担任委员。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

7、《关于成立公司第五届董事会战略委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立第五届董事会战略委员会，公司董事长王维航先生任召集人，董事梁达光先生、董事朱红仙女士、董事王斌先生、独立董事沈青华先生担任委员。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

8、《关于成立公司第五届董事会提名委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立第五届董事会提名委员会，公司独立董事沈青华先生任召集人，独立董事姜培维先生和董事长王维航先生担任委员。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

9、《关于成立公司第五届董事会审计委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立第五届董事会审计委员会，公司独立董事姜培维先生任召集人，独立董事仝允桓先生和董事李伟先生担任委员。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

10、《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会聘任刘欣女士为公司证券事务代表。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

11、《关于召开临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交最近一次召开的股东大会审议。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014年3月14日

附简历：

王维航

男，1966年生人，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼总裁。王维航先生持有公司64,587,446股，占本公司股本总额的10%。

邓昳

女，1964年生人，获北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机应用人工智能专业硕士。2000年12月至2005年3月历任联想集团手持业务发展部副总经理、联想移动自主研发产品高级经理、联想移动业务拓展部总监；2005年4月至2010年6月历任德国电信国际咨询公司，销售总监、客户总监、中国区副总裁。现为公司副总裁。

崔勇

男，1967年生人，北京大学高级工商管理硕士；曾任公司电信行业总经理， 存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统信息产品一部总经理。现任本公司副总裁。

杨俏丛

男，1969年生人，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。曾任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。2001年4月加入本公司，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。现任本公司副总裁。

杜欣

女，1969年生人，获北京理工大学管理学硕士学位。历任本公司工程师、培训经理、服务交付总监、专业服务总经理、系统集成事业部总经理等。现任本公司CIO、副总裁。

黄华

男，1971年生人，南京大学商务智能硕士。历任宏智科技有限公司部门经理、产品管理部经理、移动事业部开发部门经理，NCR高级经理，华为软件技术有限责任公司商业智能（BI）产品线经理、亚信联创科技有限公司研发中心副总经理、中信二十一世纪有限责任公司副总裁。现任本公司副总裁。

任学英

女，1974年生人，工商管理硕士学历，曾任联想集团财务部会计经理及神州数码集团财务部核算总监，2006 年加盟华胜天成，曾担任会计部经理、财务中心总经理、事业群运营总监等职位。现为本公司财务总监。

朱红仙

女，1975年生人，四川省工商管理学院工商管理硕士。曾任上海思华科技股份有限公司西区总经理，本公司存储及增值产品事业部大区总经理，区域平台总经理、事业部总经理、自主产品线总经理，副总裁。现任本公司常务副总裁。

股票代码：600410 股票名称：华胜天成 公告编号：临2014-012

北京华胜天成科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议通知于2014年2月27日以书面形式发出，于2014年3月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事符全主持，依法进行了如下议程：

选举符全为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

与会监事经表决，通过了上述议案其中赞成2票，反对0票，弃权0票,回避1票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会

2014年3月14日