六届二十四次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-004
东软集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司六届二十四次董事会于2014年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于对沈阳子公司增资的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于对北京子公司增资的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-005
东软集团股份有限公司
关于对沈阳子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
| 增资公司名称 | 增资金额 |
| 沈阳东软物业管理有限公司（以下简称“东软物业”） | 11,799.30万元 |
| 沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”） | 31,629.23万元 |
一、概述
经公司六届二十四次董事会审议，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司分别对两家全资子公司—沈阳东软物业管理有限公司、沈阳逐日数码广告传播有限公司进行增资。具体情况如下：
1、董事会同意本公司以非货币财产按照评估价值作价，对东软物业增资11,799.30万元。上述非货币财产为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街、文化路的五宗面积共计14,153.27平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计20,998.81平方米的五栋楼宇。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2014]评字第90002号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为11,799.30万元。本次增资完成后，东软物业的注册资本由100万元增至11,899.30万元，仍为本公司全资子公司。
2、董事会同意本公司以非货币财产按照评估价值作价，对逐日数码增资31,629.23万元。上述非货币财产为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街的两宗面积共计11,805.89平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计38,974.91平方米的两栋楼宇。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2014]评字第90002号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为31,629.23万元。本次增资完成后，逐日数码的注册资本由100万元增至31,729.23万元，仍为本公司全资子公司。
公司六届二十四次董事会于2014年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于对沈阳子公司增资的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。
二、子公司的基本情况
（一）东软物业公司基本情况
1、公司名称：沈阳东软物业管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：沈阳市浑南新区新秀街2号
4、主要办公地点：沈阳市浑南新区新秀街2号
5、法定代表人：王经锡
6、注册资本：100万元人民币
7、主营业务：物业管理、物业代理；室内外体育活动服务；住宿；会场出租。
8、主要业务最近三年发展状况：东软物业成立于2000年，主要从事物业管理及服务，经营正常。
9、与本公司的关系：东软物业为本公司全资子公司。
10、主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 主要财务指标 | 2012年12月31日 /2012年1月1日至12月31日 | 2013年9月30日 /2013年1月1日至9月30日 |
| 资产总额 | 464.82 | 379.70 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 26.05 | -0.52 |
| 营业收入 | 457.17 | 363.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -59.13 | -26.57 |
注：东软物业2012年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年9月30日的财务数据未经审计。
（二）逐日数码公司基本情况
1、公司名称：沈阳逐日数码广告传播有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：沈阳市和平区三好街84号F座八单元二层
4、主要办公地点：沈阳市和平区三好街84号F座八单元二层
5、法定代表人：王经锡
6、注册资本：100万元人民币
7、主营业务：网络技术、网页设计、开发；平面设计与制作；设计、制作、代理、发布各类广告。
8、主要业务最近三年发展状况：逐日数码成立于1994年，主要从事广告制作、发布业务，经营正常。
9、与本公司的关系：逐日数码为本公司全资子公司。
10、主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 主要财务指标 | 2012年12月31日 /2012年1月1日至12月31日 | 2013年9月30日 /2013年1月1日至9月30日 |
| 资产总额 | 545.81 | 460.29 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 220.91 | 343.18 |
| 营业收入 | 866.63 | 707.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82.37 | 122.28 |
注：逐日数码2012年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年9月30日的财务数据未经审计。
三、增资事项的主要内容
（一）增资方式
公司以非货币财产按照评估价值作价，分别对东软物业、逐日数码进行增资。
1、作为对东软物业出资的非货币财产及评估情况
本次作为非货币财产作价对东软物业出资的土地使用权为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街、文化路的五宗面积共计14,153.27平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计20,998.81平方米的五栋楼宇。具体情况为：
（1）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街84号，面积为5,192.23平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第0003号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2045年2月7日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203032号”，总层数5层（含地下一层)，建筑面积11,271.34平方米，规划用途为商业。
上述资产的评估价值为5,866.47万元。
（2）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街84号，面积为4,862.28平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2014）第0009号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2045年2月7日；位于沈阳市和平区文化路，面积为268.53平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2014）字第0010号”，土地用途为科研设计用地，土地使用权终止日期为2043年5月30日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203037号”，总层数4层，建筑面积2,346.23平方米，规划用途为商业；房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203046号”，总层数4层，建筑面积1,480.84平方米，规划用途为商业。
上述资产的评估总价值为2,889.25万元。
（3）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街84号，面积为1,599.73平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第0002号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2045年2月7日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203695号”，总层数4层，建筑面积2,150.4平方米，规划用途为商业。
上述资产的评估价值为1,109.23万元。
（4）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街84号，面积为2,230.5平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2011）第0108号”，土地用途为科研设计，土地使用权终止日期为2043年5月30日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060103710号”，总层数4层，建筑面积3,750平方米，规划用途为其它。
上述资产的评估价值为1,934.35万元。
2、作为对逐日数码出资的非货币财产及评估情况
本次作为非货币财产作价对逐日数码出资的土地使用权为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街的两宗面积共计11,805.89平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计38,974.91平方米的两栋楼宇。具体情况为：
（1）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街78号，面积为2,818平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2011）第0100号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2043年1月1日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060103708号”，总层数12层（含地下一层），建筑面积17,623.82平方米，规划用途为商业。
上述资产的评估价值为9,839.40万元。
（2）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街84号，面积为8,987.89平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第0001号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为2045年2月7日。
地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060203041号”，总层数5层（含地下一层），建筑面积21,351.09平方米，规划用途为商业。
上述资产的评估价值为21,789.83万元。
（二）出资安排
本次以非货币财产按照评估价值作价，对东软物业、逐日数码一次性增资。
四、对上市公司的影响
本次对沈阳两家全资子公司增资，是对公司沈阳三好街区域用于出租和物业管理的商业地产资产的重新配置，以实现相关物业资产的统一化运行。本次增资完成后，东软物业的注册资本由100万元增至11,899.30万元，仍为本公司全资子公司；逐日数码的注册资本由100万元增至31,729.23万元，仍为本公司全资子公司。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-006
东软集团股份有限公司
关于对北京子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
| 增资公司名称 | 增资金额 |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司（以下简称“兰瑞科创”） | 27,130.36万元 |
一、概述
经公司六届二十四次董事会审议，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司以非货币财产按照评估价值作价，对全资子公司—北京兰瑞科创信息技术有限公司增资27,130.36万元。上述非货币财产为本公司拥有的位于北京市海淀区东北旺西路8号的一宗面积为10,876.09平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为一栋建筑面积为15,673.01平方米的办公楼。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2014]评字第90003号”评估报告，上述非货币财产的评估总价值为27,130.36万元。本次增资完成后，兰瑞科创的注册资本由1,000万元增至28,130.36万元，仍为本公司全资子公司。
公司六届二十四次董事会于2014年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于对北京子公司增资的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。
二、子公司的基本情况
1、公司名称：北京兰瑞科创信息技术有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园6号楼
4、主要办公地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园6号楼
5、法定代表人：卢朝霞
6、注册资本：1,000万元人民币
7、主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；计算机系统服务；计算机技术培训。
8、主要业务最近三年发展状况：兰瑞科创成立于2005年，主要从事计算机软件开发、设计、制作与销售，经营正常。
9、与本公司的关系：兰瑞科创为本公司全资子公司。
10、主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 主要财务指标 | 2012年12月31日 /2012年1月1日至12月31日 | 2013年9月30日 /2013年1月1日至9月30日 |
| 资产总额 | 626.08 | 574.14 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 573.47 | 548.69 |
| 营业收入 | 350.00 | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26.50 | -24.78 |
注：兰瑞科创2012年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年9月30日的财务数据未经审计。
三、增资事项的主要内容
1、增资方式
公司以非货币财产按照评估价值作价，对兰瑞科创增资27,130.36万元。上述非货币财产及评估情况如下：
土地使用权：为本公司拥有的位于北京市海淀区东北旺西路8号的一宗面积为10,876.09平方米的土地使用权，该土地使用权证书号码为“京海国用（2011出）第00013号”，该土地用途为科研，土地使用权终止日期为2061年6月1日。
地上建筑物：为一栋建筑面积为15,673.01平方米的办公楼，该房屋所有权证书号码为“X京房权证海字第409258号”，总层数4层（含地下一层），规划用途为解决方案技术验证中心。
上述资产的评估总价值为27,130.36万元。
2、出资安排
本次以非货币财产按照评估价值作价，对兰瑞科创一次性增资。
四、对上市公司的影响
本次对兰瑞科创增资，是根据公司业务发展需要，对公司内部资产进行调整，以加大北京子公司固定资产的配置。本次增资完成后，兰瑞科创的注册资本由1,000万元增至28,130.36万元，仍为本公司全资子公司。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日