证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－009

  河南中原高速公路股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年3月14日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

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  公司在任董事11人，出席9人，公司独立董事张国军，董事赵中锋因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席2人，监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式表决。

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  为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

  委托理财具体情况如下：

  1、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲置资金。

  2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。

  3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币20亿元，上述额度可循环使用。

  4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过6个月。

  5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。

  授权董事长确定理财产品购买计划，签署相关法律文件，并由公司财务负责人组织具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。

  表决结果：同意1,462,873,831股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司

  董事会

  2014年3月15日