股票简称：万通地产 股票代码：６００２４６ 编号：临２０１４－００７
北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于２０１４年３月１４日召开第十次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于２０１４年３月３日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
１．董事会２０１３年度工作报告的议案；
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
２．公司２０１３年度总经理工作报告的议案；
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
３．公司２０１３年度报告及摘要的议案；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
４．公司２０１３年度内部控制自我评估报告的议案；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
５．公司履行社会责任报告的议案；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
６．公司２０１３年度财务决算报告的议案；
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
７．公司２０１３年度利润分配预案的议案；
２０１３年度实现净利润３８０，６７２，７３１元，提取法定盈余公积金２９，１８８，７３４元，扣除已支付普通股现金红利１７０，３５２，０００元，加上２０１３年初未分配利润１，１８６，４２３，１２１元，２０１３年末未分配利润１，３６７，５５５，１１８ 元。
公司拟定的利润分配预案为：以２０１３年末总股本１２１，６８０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７元（含税），共计派发现金红利８，５１７．６万元。
公司２０１３年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
８．计提公司２０１４年度公益基金的议案；
根据２０１３年度经审计的财务报告，公司２０１３年度实现净利润３８０，６７２，７３１ 元，按１％的计提比例，公司拟计提２０１４年度公益基金，具体数额为３，８０６，７２７．３１元。
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
９．向普华永道中天会计师事务所支付２０１３年度财务审计费用１７２万元的议案；
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
１０．续聘普华永道中天会计师事务所为公司２０１４年度财务审计机构的议案；
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
１１． 召开公司２０１３年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）
表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
２０１４年３月１５日
股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 编号：临２０１４—００８
北京万通地产股份有限公司监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第五届监事会于２０１４年３月１４日召开临时会议，会议应到监事４名，实到监事４名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事长刘俊勇先生主持会议，与会监事以举手表决方式通过如下议案：
１．公司２０１３年年度监事会工作报告；
２．公司２０１３年年度报告及摘要；
３．公司２０１３年度财务决算报告；
对公司２０１３年度报告及摘要发表如下审核意见：
１．２０１２年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
２．报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
３．截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
特此公告
北京万通地产股份有限公司
监事会
２０１４年３月１５日
股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 编号：临２０１４—００９
北京万通地产股份有限公司２０１３年度股东大会通知
一、会议召开时间及地点：
会议召开时间：２０１４年４月４日上午９：００
会议地点： 万通地产第一会议室
二、会议议程：
１．审议董事会２０１３年度工作报告；
２．审议监事会２０１３年度工作报告；
３．审议公司２０１３年度报告及摘要；
４．审议公司２０１３年度财务决算报告；
５．审议公司２０１３年度利润分配方案的报告；
６．审议计提公司２０１４年度公益基金的议案；
７．审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司２０１４年度财务审计机构的议案；
三、会议出席人员：
１．截止２０１４年３月２８日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
２．公司现任董事、监事及高管人员；
３．公司常年法律顾问。
四、登记办法：
１．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
２．个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
３．与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
４．登记时间：２０１３年４月３日上午９：００至下午５：００；
５．登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层）
６．联系方式：联系人： 程晓晞、王渴
联系电话： ０１０—５９０７０７８８／５９０７１１６９
传真： ０１０—５９０７１１５９
邮政编码： １０００２０
特此公告
北京万通地产股份有限公司
董事会
２０１４年３月１５号
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：